公告 - 重选独立非执行董事

兹提述中国宏泰产业市镇发展有限公司(「本公司」)日期为2019年4月26日的通函(「通函」),内容有关本公司将于2019年6月27日举行的股东週年大会。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

重选王永权博士为本公司独立非执行董事

诚如通函所载,根据组织章程细则第84条,建议独立非执行董事王永权博士(「王博士」)于股东週年大会上轮值退任,而彼合资格并愿意于股东週年大会上膺选连任。

王博士于2014年8月6日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席。王博士有约24年的会计经验。王博士曾担任多间上市公司的董事,经验丰富。董事会认为,即使王博士现时于其他七间上市公司担任董事职务,彼将能继续投入充足的时间以履行作为本公司独立非执行董事的职责,理由如下:

王博士为该七间公司的独立非执行董事。彼并非该等上市公司的全职成员,亦无参与该等公司的日常运营或管理。因此,彼于该等公司中并无任何执行及管理责任。

王博士主要须出席本公司及该等上市公司的相关董事会会议、委员会会议及股东大会。一般而言,彼于董事会会议、委员会会议及股东大会维持高出席率。尤其是,于截至2016年及2017年12月31日止两个财政年度内王博士已出席本公司所有定期董事会会议、股东大会及审核委员会会议,仅缺席于截至2018年12月31日止财政年度的一次股东会议。

凭藉其背景及经验,王博士充分知悉作为独立非执行董事的职责及预期需要的时间。彼并无发现于多间公司投入及管理时间方面存在困难,且凭藉其曾从事多个职务的经验,彼对继续履行本公司的职务充满信心。

因此,董事会认为重选王博士为独立非执行董事乃符合本公司及股东的整体最佳利益。

除上文所述者外,通函所载事宜概无任何变动。