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建议变更执行董事及薪酬委员会之组成

2020-04-29 00:00:00

辞任执行董事及薪酬委员会成员

中国天瑞汽车内饰件有限公司(「 本公司」 ,连同其附属公司统称「 本集团」 ) 董事会(「 董事会」 ) 宣佈,陈别锐女士(「 陈女士」 ) 将辞任本公司执行董事及董事会下薪酬委员会之成员,自2020年6月12日股东週年大会(「 股东週年大会」 ) 结束之日起生效,以投入更多时间于彼之其他个人事务。于辞任后,陈女士不再于本公司担任任何职位。

陈女士确认,彼与董事会之间于任何方面并无意见分歧,亦无任何有关其辞任的事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「 联交所」 ) 垂注。

董事会谨藉此机会感谢陈女士任期内对本公司作出之宝贵贡献。

建议委任执行董事及薪酬委员会成员

董事会进一步宣佈,侯雨茜女士(「 侯女士」 ) 于股东週年大会上被提名接替陈女士为公司执行董事候选人。侯女士亦将被任命为董事会下薪酬委员会之成员,自2020年6月12日股东週年大会结束之日起生效。

侯女士的个人简历如下:

侯雨茜女士, 31岁,为本集团董事长助理,主要负责战略规划、团队评估、业绩考核等方面的工作。侯女士于2020年3月加入本集团。

侯女士拥有逾6年银行业从业经验。自2013年7月至2020年3月,侯女士历任中国民生银行股份有限公司西安分行现金柜员、对公柜员、经营考核岗、产品经理、财富顾问。于该期间,彼取得国际金融理财师( Certified Financial Planner) 、银行风险与监管国际证书( ICBRR) 等多项认证。

侯女士于2013年7月毕业于复旦大学,获得经济学硕士学位。

侯女士为我们的控股股东(定义见联交所证券上市规则(「 上市规则」 ) ) 、我们的执行董事、董事长兼行政总裁及本集团总经理侯建利先生的女儿。侯女士亦为我们的控股股东、执行董事及本集团副总经理陈女士的的女儿。于本公告日期,根据证券及期货条例(香港法例第571章) 第XV部,侯女士并无于本公司股份,相关股份及债券中拥有任何权益。

除上述所披露者外,侯女士在过往三年内并无于证券在香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司中担任任何董事职务。侯女士与任何其他董事、我们高级管理层成员、本公司主要股东或控股股东概无任何关连。

待本公司股东于股东週年大会上批准后,侯女士将与本公司订立服务合约,自2020年6月12日起计初步为期三年,除非由任何一方向另一方发出不少于一个月书面通知予以终止。侯女士有权收取每年人民币180,000元的薪酬。该薪酬乃基于侯女士的经验、责任、工作量及对本公司投入的时间而釐定。侯女士将根据本公司组织章程细则退任及重选。

除上述所披露者外,董事会并不知悉任何有关建议委任侯女士之其他事宜须敦请股东或联交所垂注,亦并无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的任何资料。

董事会谨藉此机会对侯女士表示最热烈的欢迎。