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建议更换独立非执行董事

2020-04-29 00:00:00

独立非执行董事退任

金茂(中国)投资管理人有限公司(「托管人-经理」,为金茂酒店(「信托」)的托管人-经理)及金茂(中国)酒店投资管理有限公司(「本公司」)的董事会(统称「董事会」)谨此宣佈,由于钟瑞明博士(「钟博士」)希望投放更多时间发展个人兴趣及处理个人事务,钟博士已决定自董事会退任本公司及托管人-经理董事(「董事」)职务,自信托及本公司联合发行股份合订单位(「股份合订单位」)持有人之2019年度周年大会(「年度周年大会」)结束之日起生效,及不会寻求膺选连任。钟博士退任后将不再担任本公司薪酬及提名委员会主席及本公司独立董事委员会主席。钟博士已确认,其于在任期间与董事会之间概无意见分歧,且并无有关其退任而须知会股份合订单位持有人之事宜。董事会谨此就钟博士于在任期间担任独立非执行董事作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

提名独立非执行董事

董事会欣然宣佈,谢涌海先生(「谢先生」)已获提名为独立非执行董事。考虑及批准委任谢先生为独立非执行董事的普通决议案将于年度周年大会上提呈。有关建议委任谢先生之进一步详情将载于有关将于年度周年大会上提呈之决议案之通函内。

谢先生,67岁,现为中银国际英国保诚资产管理有限公司董事长兼非执行董事。在此之前,谢先生于1998年10月至2002年12月任中国银行总行投资管理部及资金部副总经理,于2002年12月至2012年12月任中银国际控股有限公司副执行总裁。谢先生现担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司交银国际控股有限公司(股份代号:3329)、华金国际资本控股有限公司(股份代号:0982)、国安国际有限公司(股份代号:0143)、大唐西市丝路投资控股有限公司(股份代号:0620)、域高国际控股有限公司(股份代号:1621)、中国铁塔股份有限公司(股份代号:0788)独立非执行董事。在此之前,谢先生曾担任中国人寿保险(海外)股份有限公司独立非执行董事及华融国际金融控股有限公司(股份代号:0993)独立非执行董事以及大唐西市丝路投资控股有限公司(股份代号:0620)非执行董事,后两间公司均为联交所上市公司。

谢先生于1975年7月毕业于复旦大学英语专业。于2013年7月荣获香港政府颁授「铜紫荆」星章。谢先生亦为香港中资证券业协会永远名誉会长及香港中华总商会常务会董,及曾任香港特别行政区金融发展局第一、二届委员及中国人民政治协商会议上海市第十二届委员会委员。

除上文所披露者外,谢先生于本公告日期前三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务,与任何其他董事、本公司高级管理人员或股份合订单位、本公司普通股或优先股的主要或控股股东并无任何关係,且在信托、本公司、托管人-经理或本公司集团的任何其他成员公司中并无担任任何职位。

于本公告日期,谢先生于股份合订单位、相关股份合订单位、本公司股份或相关股份中概无拥有根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部定义的任何权益。

获正式委任为独立非执行董事后,谢先生将与托管人-经理及本公司订立委任函,任期自年度周年大会上通过其委任之日起生效。谢先生作为独立非执行董事的任期为三年,但须遵守托管人-经理及本公司章程细则中有关退任条文的规定。谢先生将获得每年港币20万元作为托管人-经理及本公司独立非执行董事的酬金。相关酬金由董事会参考谢先生在托管人-经理及本公司中的职责和责任以及当前的市场条件釐定。

除上文披露者外,谢先生并无其他资料须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条内所规定予以披露,亦无有关建议委任谢先生担任独立非执行董事之其他事宜须股份合订单位持有人垂注。