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2019年度股东大会通告

2020-03-30 00:00:00

兹通告哈尔滨银行股份有限公司(「本行」)谨定于2020年5月15日(星期五)上午8 时30分假座中国哈尔滨市道里区友谊路555号哈尔滨香格里拉大酒店3号厅召开2019年 度股东大会(「年度股东大会」),以审议并酌情通过下列决议案(除另有说明外,本通告所用词汇与本行日期为2020年3月30日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵义): 普通决议案 1. 审议及批准《关于2019年度董事会工作报告的议案》。 2. 审议及批准《关于2019年度监事会工作报告的议案》。 3. 审议及批准《关于2019年度财务决算报告的议案》。 4. 审议及批准《关于2020年度财务预算报告的议案》。 5. 审议及批准《关于2019年度利润分配方案的议案》。 6. 审议及批准《关于2019年年度报告的议案》。 7. 审议及批准《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。 8. 审议及批准《关于2019年度关联交易管理专项报告的议案》。 9. 审议及批准《关于2019年度执行董事薪酬分配方案的议案》。 10. 审议及批准《关于2019年度监事会主席薪酬分配方案的议案》。 特别决议案 11. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》。 12. 审议及批准《关于修改股东大会议事规则的议案》。 13. 审议及批准《关于授权董事会增发H股的一般性授权的议案》。 14. 审议及批准《关于延长境外发行方案及相关股东决议有效期的议案》。 15. 审议及批准《关于延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行本次境外优先股有关事项的有效期的议案》。 16. 审议及批准《关于发行合格二级资本工具的议案》。