哈尔滨银行关於董事及高级管理人员任职资格获核准的公告

兹提述哈尔滨银行股份有限公司（「本行」）日期为2018年3月28日的公告、日期为2018年4月6日的通函（「通函」）、日期为2018年5月18日的2017年度股东大会投票表决结果的公告及日期为2018年5月18日的第七届董事会第一次会议决议公告（「公告」），内容有关（其中包括）委任吕天君先生及孙飞霞女士为本行执行董事，马永强先生、张峥先生及孙彦先生为本行独立非执行董事；聘任孙飞霞女士为本行副董事长，吕天君先生为本行行长，汪涛先生为本行行长助理，杨大治先生为本行行长助理，周杰女士为本行行长助理，王颖女士为本行首席审计官以及齐亦雷先生为本行首席授信审批官。孙飞霞女士、马永强先生、张峥先生及孙彦先生的简历详情，请参阅通函。吕天君先生的简历详情，请参阅通函及公告。

本行今日收到中国银行业监督管理委员会（「中国银监会」）黑龙江监管局《中国银监会黑龙江监管局关於核准吕天君董事任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]120号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准孙飞霞董事任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]124号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准马永强独立董事任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]126号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准张峥独立董事任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]123号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准孙彦独立董事任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]122号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准孙飞霞副董事长任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]125号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准吕天君行长任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]119号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准汪涛行长助理任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]130号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准杨大治行长助理任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]131号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准周杰行长助理任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]118号）、《中国银监会黑龙江监管局关於核准王颖首席审计官任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]121号）以及《中国银监会黑龙江监管局关於核准齐亦雷首席授信审批官任职资格的批覆》（黑银监覆[2018]129号），分别核准吕天君先生担任本行董事及本行行长的任职资格，核准孙飞霞女士担任本行董事及副董事长的任职资格，核准马永强先生、张峥先生及孙彦先生担任本行独立董事的任职资格，核准汪涛先生担任本行行长助理的任职资格，核准杨大治先生担任本行行长助理的任职资格，核准周杰女士担任本行行长助理的任职资格，核准王颖女士担任本行首席审计官的任职资格以及核准齐亦雷先生担任本行首席授信审批官的任职资格，上述核准均自2018年7月6日起生效。

於马永强先生、张峥先生及孙彦先生作为本行独立董事之任职资格获中国银监会黑龙江监管局核准後，本行已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.25条有关(i)本行董事会必须包括至少三名独立非执行董事；(ii)本行所委任的独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一；及(iii)本行董事会提名及薪酬考核委员会须由独立非执行董事出任主席且大部分成员须为独立非执行董事之规定。