以转股协议存款补充其他一级资本进展公告

以转股协议存款补充其他一级资本进展公告 兹提述哈尔滨银行股份有限公司（「本行」）日期为2022年11月18日的公告和日期 为2022年11月21日的通函（「通函」），内容有关（其中包括）本行拟开展以转股协议存款补充其他一级资本。相关议案已获本行2022年第二次临时股东大会、本行2022年第一次内资股类别股东会及本行2022年第一次H股类别股东会（合称「该等会议」）审议通过。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所用词汇具有相同涵义。 如通函所披露，本行将于该等会议批准之日起十二个月内与哈尔滨市财政局签署《资本补充工具－转股协议存款认购合同书》（「《协议》」）。董事会谨此宣布，本行已于近日与哈尔滨市财政局签署《协议》。《协议》条款与通函所载的转股协议存款方案一致。 根据转股协议存款方案及《协议》，基于每股人民币1元的预计最低转股价格测算，转股协议存款项下的不同转股情形请参见通函。未来实施转股时，如不能满足最低公众持股量要求，本行将考虑多种方式以满足最低公众持股量的要求（如适用），包括但不限于发行新H股，否则将不实施转股。 转股协议存款在符合转股条件及满足最低公众持股量的情况下，可最多转为本行7774670111股内资股及2225329889股H股（分别约占本行扩大后总股本的 37.03%及10.60%），每股面值人民币1元。基于该情况及每股人民币1元的预计最 低转股价格，转股不会产生理论摊薄影响。本行于签署《协议》时已遵守上市规则 第7.27B条理论摊薄影响的规定，并将于实施转股协议存款时亦确保遵守上市规则 第7.27B条理论摊薄影响的规定。