公告 - 监事变更

职工监事之辞任

哈尔滨银行股份有限公司（「本行」）监事会（「监事会」）于近日接获职工监事房尚先生（「房先生」）的辞呈。房先生因工作调整原因，辞去本行第八届监事会职工监事和监事会监督委员会委员职务，其辞任自2022年10月10日起生效。

房先生已确认与本行董事会（「董事会」）、监事会并无任何争议，也无任何与其辞任有关的事宜需提呈本行股东和债权人注意。

董事会及监事会谨此对房先生在其任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。

选举职工监事

本行谨此宣布，于本行2022年10月10日召开之职工代表大会上，王远方先生（「王先生」）获委任为本行第八届监事会职工监事，其任期自2022年10月10日起至本行第八届监事会任期届满为止。

王先生之履历如下：

王远方先生，46岁。王先生自2021年1月至今任本行资产管理部总经理兼理财事业部总裁。王先生自2005年7月入职本行，2005年7月至2021年1月曾任风险管理部职员、办公室秘书、哈尔滨管理部龙青支行行长助理兼票据贴现中心总经理助理、投资银行部财富管理中心副总监（挂职锻炼）、投资银行部业务二部总经理、投资银行部资产管理中心总经理、投行同业部总经理助理、理财事业部总裁、资产管理部总经理等多个职位。王先生于2005年7月取得哈尔滨工业大学工商管理硕士学位，现为黑龙江省人事厅认可的中级经济师。

王先生确认，除上述披露者外：(1)其并无在本行或本行任何附属公司担任任何其他职务，在过去三年亦未担任任何其他上市公司的董事职位；(2)其与本行或本行任何附属公司之任何其他董事、高级管理人员、主要或控股股东概无关係；及(3)截至本公告日期，其并无于本行股份中拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何权益。

王先生亦确认，概无任何有关其获委任之事宜之其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定予以披露，亦无其他有关其获委任之事宜须提请本行股东注意。

本行将与王先生订立监事服务合约。王先生将根据本行《薪酬管理办法》领取相应的薪酬，包括工资、津贴、酌定花红及定额供款计划供款等。王先生的具体薪酬将根据本行公司章程的有关规定，结合其年度履职评价及考核结果确定。有关薪酬之具体金额将于本行中期报告及年度报告内予以披露。