于2024年6月27日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Vital I nnovatio ns Holdings Limited 维太创科控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：6133）于2024年6月27日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述维太创科控股有限公司（「本公司」）所发出日期为2024年5月31日之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」，连同通函，统称「股东周年大会文件」），内容有关本公司之股东周年大会（「股东周年大会」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会文件内所界定者具相同涵义。 投票表决结果 有关于2024年6月27日（星期四）举行之股东周年大会上所提呈的决议案（「该等决议案」）之投票表决结果如下： 所投票数及占投票票数 普通决议案#之概约百分比(%)总投票票数赞成反对 1.接纳并省览本公司截至2023年12月55281000100055282000 31日止年度的经审核综合财务报表、(99.99%)(0.01%) 董事会报告及核数师报告 由于多于50%票数赞成本决议案，因此本决议案已获正式通过作为普通决议案。 1所投票数及占投票票数 普通决议案#之概约百分比(%)总投票票数赞成反对 2.(a) 重选荣秀丽女士为执行董事 55282000 0 55282000 (100%)(0.00%) 由于多于50%票数赞成本决议案，因此本决议案已获正式通过作为普通决议案。 2.(b) 重选荣胜利先生为执行董事 55282000 0 55282000 (100%)(0.00%) 由于多于50%票数赞成本决议案，因此本决议案已获正式通过作为普通决议案。 2.(c) 重选梁文辉先生为独立非执行董事 55282000 0 55282000 (100%)(0.00%) 由于多于50%票数赞成本决议案，因此本决议案已获正式通过作为普通决议案。 3.授权董事会厘定董事的薪酬55282000055282000 (100%)(0.00%) 由于多于50%票数赞成本决议案，因此本决议案已获正式通过作为普通决议案。 4.重新委聘天健国际会计师事务所有55281000100055282000 限公司为核数师并授权董事会厘定(99.99%)(0.01%)其薪酬 由于多于50%票数赞成本决议案，因此本决议案已获正式通过作为普通决议案。 5.授予董事一般授权以配发、发行及156320005375700069389000 处理不超过通过本决议案当日本公(22.53%)(77.47%) 司已发行股份总数20%的额外股份。 由于多于50%票数反对本决议案，因此本决议案不获通过作为普通决议案。 2所投票数及占投票票数 普通决议案#之概约百分比(%)总投票票数赞成反对 6.授予董事一般授权以购回不超过通156330005375600069389000 过本决议案当日本公司已发行股份(22.53%)(77.47%) 总数10%的股份。 由于多于50%票数反对本决议案，因此本决议案不获通过作为普通决议案。 7.藉加入不超过本公司所购回股份之156320005375700069389000数额，扩大授予董事配发、发行及(22.53%)(77.47%)处理本公司股本中之额外股份之一般授权。 由于多于50%票数反对本决议案，因此本决议案不获通过作为普通决议案。 #该等决议案全文载于通函内。 附注： 1.投票票数及百分比乃根据亲身、委任公司代表或委任代表于股东周年大会上投票之股东所 持股份总数计算。 2.于股东周年大会日期，已发行股份总数为850000000股，即赋予股东权利出席股东周年大 会并于会上投票赞成或反对该等决议案之股份总数。本公司于本公告日期并无持有任何库存股份（包括任何透过中央结算系统持有或存于中央结算系统之库存股份）。股东在股东周年大会上就任何该等决议案表决时不受任何限制。 3.概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何该等决议案放弃投票，亦无股东有权出 席股东周年大会但须放弃表决赞成该等决议案。概无股东曾于通函表明打算于股东周年大会上就该等决议案投反对票。 34.董事会由七名成员组成。全体董事均亲身或以电子方式出席股东周年大会。 5.本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会监票人，负责点票事宜。 承董事会命维太创科控股有限公司主席荣秀丽香港，2024年6月27日于本公告日期，本公司执行董事为荣秀丽女士、荣胜利先生、殷绪全先生及王浩俊先生；而本公司独立非执行董事为韩小京先生、黄邦俊先生及梁文辉先生。 4