(1) 委任独立非执行董事及(2) 董事委员会组成变动

谨此提述维太创科控股有限公司(「本公司」)日期为2020年10月30日的公告,内容有关(其中包括)独立非执行董事之辞任、董事委员会组成变动及未能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)。

委任独立非执行董事

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,黄邦俊先生(「黄先生」)及梁文辉先生(「梁先生」)已获委任为独立非执行董事,自2020年12月31日起生效。

黄先生及梁先生之履历详情载列如下:

黄先生

黄邦俊先生,61岁,于生产及销售电子产品方面拥有超过30年的管理经验。黄先生自1991年7月起担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市公司信利国际有限公司(「信利国际」)的执行董事。彼亦为信利国际的营运总监。

除上文所披露者外,黄先生(i)与任何董事、本公司高级管理层、主要或控股股东并无任何关係;(ii)并无拥有香港法例第571章证及期货条例第XV部所界定的本公司股份权益;(iii)并无在本公司及其附属公司担任其他职务;及(iv)于本公告日期前最近三年内并无在任何上市公司担任董事职务或任何其他主要委任或专业资格。此外,并无其他有关委任之事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。

根据与本公司订立的委任函,黄先生将担任独立非执行董事,任期三年。彼将任职至本公司下一次股东大会为止,并须根据本公司组织章程细则轮值退任及膺选连任。应付黄先生的董事袍金乃订为每年360,000港元,此乃董事会参考彼于本公司的经验、职务及职责以及当前市场水平而釐定。

梁先生

梁文辉先生,63岁,于会计、企业融资及企业管理方面拥有约30年工作经验。梁先生于1988年7月毕业于英国曼彻斯特理工学院,获得英国国家学术奖委员会颁发的会计及财务文学士学位。彼亦于1990年5月获得新南威尔士大学会计学商学硕士学位。梁先生自2008年8月起担任保仕会计师事务所有限公司董事。梁先生自2018年5月及2015年11月起分别担任联交所主板上市公司创毅控股有限公司(股份代号:3992)及联交所GEM上市公司医汇集团有限公司(股份代号:8161)的公司秘书。梁先生自1991年6月起成为香港会计师公会会员。

除上文所披露者外,梁先生(i)与任何董事、本公司高级管理层、主要或控股股东并无任何关係;(ii)并无拥有香港法例第571章证及期货条例第XV部所界定的本公司股份权益;(iii)并无在本公司及其附属公司担任其他职务;及(iv)于本公告日期前最近三年内并无在任何上市公司担任董事职务或任何其他主要委任或专业资格。此外,并无其他有关委任之事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。

根据与本公司订立的委任函,梁先生将担任独立非执行董事,任期三年。彼将任职至本公司下一次股东大会为止,并须根据本公司组织章程细则轮值退任及膺选连任。应付梁先生的董事袍金乃订为每年360,000港元,此乃董事会参考彼于本公司的经验、职务及职责以及当前市场水平而釐定。

董事委员会组成变动

董事会谨此宣佈,以下各项自2020年12月31日起生效:

薪酬委员会

黄先生已获委任为本公司薪酬委员会之成员。

提名委员会

黄先生已获委任为本公司提名委员会之成员。

审核委员会

梁先生已获委任为本公司审核委员会之主席而黄先生已获委任为本公司审核委员会之成员。

风险管理委员会

殷绪全先生不再担任本公司风险管理委员会之主席。据此,王浩俊先生获委任为本公司风险管理委员会之主席。

在委任黄先生及梁先生为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会分别之成员后,本公司现符合上市规则第3.10、3.10A、3.21及3.25条以及上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文第A.5.1条之规定。

董事会谨此热烈欢迎黄先生及梁先生之任命。