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股东周年大会续会

2022-05-27 00:00:00

兹提述奥星生命科技有限公司(「本公司」)日期同为2022年4月26日的通函(「该通函」)及通告(「该通告」),内容有关本公司原定于2022年5月27日(星期五)上午十时正举行股东週年大会(「股东週年大会」)。除本公告另有指明外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东週年大会续会

根据该通告,原定于2022年5月27日(星期五)上午十时正假座中国上海市长宁区长宁路1018号20层2010-2013室会议室举行股东週年大会。然而,由于上海实施的2019冠状病毒病疫情防控及隔离措施,股东及其受委代表无法亲身出席股东週年大会。

根据细则第62条,(其中包括)如在指定的会议时间之三十(30)分钟内,并无法定人数出席,则(如为股东週年大会)会议须押后至下星期同日同一时间及地点或董事会可能决定的其他时间及地点举行。根据细则第61(2)条,就所有目的而言,两名亲身出席或由代表出席或(如股东为法团)由其正式授权代表出席的股东即为股东大会(包括股东週年大会)的法定人数。

由于上述理由,股东週年大会在会议开始起30分钟内未有法定人数出席,董事会谨此知会股东,股东週年大会须延期至下星期的同一日及按董事会决定的时间及地点举行。

董事会谨此宣佈股东週年大会续会(「股东週年大会续会」)将于2022年6月3日(星期五)(即原定股东週年大会日期下星期的同一日)上午十时正假座中国河北省石家庄市长安区中山东路289号长安广场603室举行,以考虑及酌情通过该通告所载之决议案。该通告所载之所有决议案于股东週年大会续会将维持不变。

股东週年大会续会之投票安排及委任代表安排

凡有权出席股东週年大会续会并于会上投票之任何股东,均有权委任一名受委代表代其出席股东週年大会续会并于会上投票。受委代表毋须为股东。持有两股或以上股份之股东可委任超过一名受委代表为其代表,代其出席股东週年大会续会并于会上投票。

倘股东无意更改投票,则随该通函一併寄发之适用于股东週年大会之代表委任表格(在其已按照印在其上的指示妥为填写及递交的前提下)对股东週年大会续会而言依然有效。然而,倘股东拟递交经修订之代表委任表格,股东务请将额外之代表委任表格按其上印列之指示填妥,并须尽早且无论如何不迟于股东週年大会续会举行时间48小时前(即不迟于香港时间2022年6月1日(星期三)上午十时正)交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。代表委任表格亦登载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.austar.com.hk)。

股东务请注意,股东于股东週年大会日期前已提交之代表委任表格(倘正确填写)将继续有效,惟倘同一名股东根据上述提交一份额外之代表委任表格,则原代表委任表格将被取代及失效。填妥并交回代表委任表格或任何额外之代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东週年大会续会或其任何进一步续会(视乎情况而定)并于会上投票,在此情况下,先前交回之代表委任表格将被视为撤销论。

除股东週年大会续会日期及地点外,该通函所载所有其他资料、该通告及随该通函一併寄发之代表委任表格均维持不变。

股东週年大会续会特别安排

如该通函第ii至iii页所载「股东週年大会特别安排」一节所述,在事先登记及完成身份验证后,股东可使用电脑、手提电话或任何已安装浏览器的电子或通讯设备通过现场网络直播(「网络直播」)的方式观看及收听股东週年大会。股东週年大会续会亦会作出相同安排。

任何股东如欲通过网络直播参与股东週年大会续会,必须不迟于股东週年大会续会指定举行时间及日期48小时前将其全名、电话号码及登记地址发送至此电邮地址:is-enquiries@hk.tricorglobal.com。股东可能会被要求出示身份证明文件以表明身份,使本公司可核对股东记录。完成登记及身份验证的股东将获提供网络链接及╱或密码,以于股东週年大会续会开始时参与网络直播,直至大会结束为止。获提供网络直播的网络链接及╱或密码的股东不应与任何其他人士分享有关资料。

已完成登记及身份验证的股东可于股东週年大会续会召开前通过此电邮地址:is-enquiries@hk.tricorglobal.com向董事会提交问题。已完成登记及身份验证的股东亦可于股东週年大会续会期间通过网络直播的留言板提交问题。在股东週年大会续会主席为妥善举行大会作出的酌情决定规限下,董事会将于股东週年大会续会期间解答有关股东週年大会事务的问题。网络直播不会提供遥距投票系统。为免生疑问,出席网络直播不会计入股东週年大会续会的法定人数或出席人数,亦不会撤销由同一股东先前送达本公司的任何委任代表文据。

透过银行、经纪、托管人或香港中央结算有限公司在中央结算及交收系统持有股份的非登记股东,亦可在线观看及收听股东週年大会续会并提交问题。就此而言,彼等应直接咨询其银行、经纪人或托管人(视乎情况而定)以作出必要的安排。

倘股东就上述股东週年大会续会的特别安排有任何疑问,请联络本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司:

地址:香港皇后大道东183号合和中心54楼

电邮:is-enquiries@hk.tricorglobal.com

电话:+85229801333

传真:+85228108185

由于2019冠状病毒病疫情不断演变,本公司可能须于短时间内通知更改股东週年大会续会的安排,以于相关期间遵守有关2019冠状病毒病疫情防控及隔离措施的法律法规。视乎2019冠状病毒病发展情况及于法律许可的范围内,本公司可能就股东週年大会续会作出进一步的变更及安排。建议股东查阅联交所网站及本公司网站,以了解有关股东週年大会续会安排的日后公告及最新情况(如有),并监察2019冠状病毒病的发展情况。