建议选举非执行董事

兹提述本公司日期为2020年4月3日就有关(其中包括)非执行董事辞任的公告(「该公告」)。除另有定义外,本公告所用之词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,经提名委员会和独立非执行董事审阅后,王玉福先生(「王先生」)和马之伟先生(「马先生」)已各自获提名为本公司即将于2020年5月18日举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上的候选非执行董事。董事会亦建议委任(1)王先生为董事会主席及提名委员会主席,(2)马先生为提名委员会成员,惟须待股东于股东周年大会上批准彼等各自的委任。

有关王先生和马先生的简历载列如下:

王玉福先生,38岁,于2003年毕业于山东大学,获工商管理学士学位,并于2017年毕业于中国石油大学(华东),获物流工程硕士学位。

王先生在港口行业拥有丰富的工作经验。于2014年1月至2016年7月,彼担任青岛港国际股份有限公司(「青岛港国际」)(一家于香港联合交易所有限公司主板(股份代号:6198)、上海证券交易所(股份代号:601298)上市的公司)及青岛港(集团)有限公司(「青岛港集团」)共青团副书记。于2016年7月至2017年3月,彼担任青岛港国际董事会副主任及机关工会主席。

于2017年3月至2017年7月,彼担任青岛外轮理货有限公司副总经理(主持工作)及党委副书记,于2017年7月至2018年7月晋升并担任其总经理及党委书记。于2018年7月至2019年4月,彼担任青岛港国际办公室主任及党委办公室主任,以及青岛港集团党委办公室主任。于2019年4月至2020年1月,彼担任青岛港国际办公室主任、党委办公室副主任及机关党委委员,以及青岛港集团党委办公室副主任。

自2020年1月起,王先生担任日照港集团有限公司副总经理及党委委员。自2020年2月起,彼担任日照港股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600017)董事。

马之伟先生,49岁,1994年毕业于新加坡南洋理工大学,获会计学学士学位。马先生于担任企业首席财务官及企业家拥有丰富经验。于1994年5月至1997年6月期间,彼在德勤会计师事务所开展其审计职业生涯,并在1997年6月至2005年9月期间担任风险投资有限公司(一家于新加坡交易所主板上市的公司,股份代号:V03)的首席财务官。于2004年,马先生获亚洲货币评为新加坡「最佳首席财务官」。

于2005年10月至2006年9月,马先生担任莱佛士医疗集团有限公司(一家于新加坡交易所有限公司主板上市的公司,股份代号:BSL.SI)的首席财务官。于2006年10月至2009年9月,彼担任GKG投资控股私人有限公司的执行副总裁。马先生凭藉强大的资本家元素,于2009年,彼亦与他人共同创立亚胜资本管理私人有限公司(一家由新加坡金融管理局授权的注册基金管理公司)。于2009年11月至2018年12月担任其执行董事。于2009年4月至2015年4月,彼自愿担任新加坡癌症协会董事会成员,彼于2010年4月至2014年4月担任该协会的财务主管。

自2016年3月起,马先生担任GCCPResourcesLimited(一家于新加坡交易所凯利板上市的公司(股份代号:41T.SI))的非执行董事、独立及非执行主席及审计委员会主席。自2019年4月起,彼担任裕廊港私人有限公司的首席财务官。

除上文所披露者外,于本公告日期,王先生及马先生各自(i)与本公司任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东(含义见上市规则)并无任何关係;(ii)于过去三年并无在任何其他上市公司(其证券在香港或海外任何证券市场的上市)担任任何董事职务;(iii)并无于本公司担任任何其他职务;及(iv)并无于本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部须于披露的任何权益。

除上文所披露者外,概无与上述委任有关的其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露或提请股东注意。

待股东在股东周年大会上审议通过后,本公司将与王先生及马先生各自就彼等获委任为非执行董事签订服务合约,有效期自股东在股东周年大会审议通过之日起生效至2021年12月9日本届董事会任期届满为止,且彼等各自年度薪酬将由董事会参考其职责、责任、经验及市场状况釐定。载有建议委任王先生及马先生为非执行董事的通函将于切实可行的情况下尽快寄发予股东。

王先生于股东周年大会经股东批准获委任为非执行董事后,随后将由董事会委任为董事会主席及提名委员会主席,董事会主席及提名委员会主席的空缺将被填补,本公司将符合企业管治守则之守则条文第A.2.1及A.5.1条所规定。