非执行董事辞任及更改授权代表

非执行董事辞任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,张保华先生(「张先生」)因工作安排变动辞任非执行董事及董事长职务,转任青岛港(集团)有限公司的党委委员及常务副总经理,彼亦将不再担任本公司提名委员会(「提名委员会」)主席,自2020年4月3日起生效。张先生辞任后,将不再担任本公司任何职务。

此外,吴子强先生(「吴先生」)亦因其他工作安排辞去非执行董事及副董事长职务,彼亦将不再担任提名委员会成员,自2020年4月3日起生效。吴先生辞任后,将不再担任本公司任何职务。

张先生辞任后,董事长及提名委员会主席的职位将会空缺,该等职位的组成将偏离香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)附录十四所载的企业管治守则(「企业管治守则」)守则条文第A.2.1条及A.5.1条所规定。

董事会将儘快提名合适人选担任董事长、副董事长、董事及提名委员会主席及成员,并将适时作出必需的公告。

张先生及吴先生均确认,彼等与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关彼等辞任之其他事宜须提呈本公司股东垂注。

董事会将藉此机会衷心感谢张先生及吴先生对本公司作出的宝贵贡献。

更改授权代表

于2020年4月3日,张先生辞任非执行董事及董事长后,张先生亦将停止根据上市规则第3.05条规则所载的公司授权代表(「授权代表」),自2020年4月3日起生效,而贺照第先生已获委任取代张先生为授权代表,自2020年4月3日起生效。

紧接上述变动后,授权代表为执行董事贺照第先生,以及本公司联席公司秘书霍宝儿女士。