建议更换核数师

本公告乃由日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条作出。

董事会宣佈,德勤?关黄陈方会计师行(「德勤」)已辞任本公司核数师职务,自2019年11月26日起生效。德勤于其辞任函中述明,作为彼等正常程序之一部分(包括每年审议彼等是否将继续为其核数客户担任核数师),彼等经考虑包括核数费用水平、彼等于目前工作流程下可动用之内部资源以及与核数有关之专业风险等因素后,决定辞任本公司核数师。德勤于其辞任函中确认,概无与其辞任有关之其他情况须敦请本公司股东(「股东」)及债权人垂注。

董事确认,德勤尚未就本公司截至2019年12月31日止财政年度之财务报表展开任何核数工作。董事会相信,更换核数师将不会对本公司截至2019年12月31日止财政年度之年度审核产生任何影响。董事会亦确认,本公司与德勤并无分歧或未决事项,而据董事会所知,并无有关建议更换核数师之任何其他事项须敦请股东垂注。

董事会议决按照本公司审计委员会的建议委任致同(香港)会计师事务所有限公司为本公司之新聘核数师以填补空缺,其任期直至本公司下届年度股东大会结束为止,惟须获股东于将于2019年12月17日举行之临时股东大会(「临时股东大会」)上批准后方可作实。

本公司将会在2019年12月2日或之前向股东寄发一份通函,当中载有(其中包括)建议委任本公司新核数师之更多详情连同临时股东大会补充通告及经修订代表委任表格。

董事会谨此向德勤过往对本公司提供之专业及优质服务致以由衷感谢。