公告 更换监事

本公告根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条刊发。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(「公司」及「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,由于需要投入更多时间在其个人其他事务上以寻求其他个人发展机遇,施孝锋先生(「施先生」)于2021年1月 15日提出辞去其职工代表监事的职位。

在施先生的辞职前,本公司监事会(「监事会」)由三位监事组成。根据《中华人民共和国公司法》、公司《公司章程》等有关规定,施先生辞职将导致监事会人数低于最低法定人数。因此为保障公司监事会正常运作,于同一天,孙斌先生(「孙先生」)在职工代表大会上被选任为本公司职工代表监事。于2021年1月 15日,监事会已批准施先生的辞职及孙先生的委任

孙斌先生, 39岁,中国国籍,无境外居留权,于2006年3月获得上海师范大学行政管理专业专科学历,现任公司行政专员。孙斌先生于2000年12月至2010年12月担任上海大屯能源股份有限公司(一间于上海证券交易所上市的公司(股票代码: 600508))行政专员, 2010年12月至今任公司行政专员。

除上述所披露者外,孙先生确认彼并无担任本公司或其附属公司任何其他职位,且于过去三年并无担任任何上市公司的董事职务。孙先生与本公司任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关係。于本公告日,根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部,孙先生于本公司并无持有任何股份或相关股份。

孙先生作为职工代表监事的任期自 2021年1月 15日职工代表大会选举后至第四届监事会届满止。孙先生并未就获选举为职工代表监事与公司订立任何服务合约。孙先生作为本公司职工代表监事不会领取任何监事报酬。

除上述所披露者外,概无其他与孙先生获委任为职工代表监事相关事宜须提呈本公司股东垂注,亦无其他本公司根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的资料。

施先生亦确认其与董事会或监事会之间并无意见分歧,亦无有关于其辞职之其他事宜须提呈本公司股东或联交所垂注。董事会谨此感谢施先生于其任期内对本公司作出的宝贵贡献并欢迎孙先生加入监事会。