公告(1) 非执行董事辞任 (2) 执行董事委任及(3) 授权代表变更

非执行董事兼授权代表辞任

滔搏国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」,各自为「董事」)谨此宣佈由于其他工作安排,周纪恩先生已辞任本公司非执行董事及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.05条下规定的授权代表的职务,自2020年10月27日起生效(「有关请辞」)。

周纪恩先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关其请辞之事宜须促请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

执行董事及授权代表委任

董事会另宣佈,于有关请辞后(i)梁锦坤先生(「梁先生」),其自2019年5月起获委任为本公司的公司秘书,已获委任为本公司的执行董事;及(ii)翁婉菁女士,其于2019年6日获委任为非执行董事,已获委任为本公司根据上市规则第3.05条下规定的授权代表,自2020年10月27日起生效。

梁先生的履历及根据上市规则第13.51(2)条须披露的其他资料载列如下:

梁锦坤先生

梁锦坤先生,56岁,于2019年5月获委任为本公司的公司秘书。梁先生于会计、财务管理及内部控制等方面拥有逾26年经验。梁先生于2006年6月加入本集团,并为百丽国际控股有限公司的公司秘书兼首席财务总监。于加入本集团前,梁先生自1992年2月起于香港多家公司出任会计及财务方面的高级职务。梁先生于1993年11月获授香港城市大学会计学士学位。彼亦为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员以及香港特许秘书公会会员。

除上文所披露者外,就董事所知,于本公告日期,梁先生(i)没有在本公告日期之前的三年内,在任何时间点或目前于香港或海外其他上市公司担任任何董事职务,也没有在该等公司或其子公司中担任任何其他职务;(ii)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无关联;及(iii)并无于本公司或其任何关联法团的股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部须予披露的权益。

梁先生已与本公司就其获委任的董事职务订立服务合同,自2020年10月27日起为期三年。

梁先生将仅任职至其获委任后本公司首个股东大会时止,届时将根据本公司组织章程细则合资格于该股东大会上被重选。另外,作为董事,梁先生需根据本公司组织章程细则于股东週年大会上至少每三年轮值退任一次并合资格膺选连任。

作为执行董事,梁先生的薪酬为每年$2,400,000港元,由董事会参照其职责和贡献、公司的薪酬政策和当前市场条件颁发的酌情奖金和津贴。梁先生的薪酬由本公司薪酬委员会建议,参考薪酬政策、其职责和市场上相类似职位的行政人员的现行薪酬水平。梁先生获授予的薪酬待遇将由本公司薪酬委员会参考其职责,董事投入的时间和不时的市况进行审查。除上文披露者外,概无有关委任梁先生的其他信息须根据上市规则第13.51(2)条的任何规定予以披露,亦无任何有关其委任的事项须促请本公司股东或联交所垂注。

董事会谨此对周纪恩先生于任职期间内对本公司作出的宝贵贡献表示衷心的感谢并对委任梁先生及翁婉菁女士表示热烈欢迎。