有关暂停买卖之近期进展之更新资料及行政总裁变动

本定期公告乃由新锐医药国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.24A条而作出。本公告亦由本公司根据上市规则第13.51(2)条而作出。

兹提述本公司日期为二零一七年十月六日及二零一八年一月十二日之公告,内容有关(其中包括)香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)向本公司发出日期为二零一七年十月六日之函件及暂停买卖股份(「暂停买卖」)、本公司日期为二零一八年五月二十五日、二零一八年六月四日、二零一八年八月一日、二零一八年十一月一日、二零一九年二月一日、二零一九年五月二日、二零一九年八月二日、二零一九年十一月一日、二零二零年一月三十一日及二零二零年四月二十九日之公告,内容有关暂停买卖之定期更新资料,以及本公司日期为二零一八年七月三十日及二零二零年一月八日之公告,内容有关已于二零一八年八月一日生效之上市规则之修订(统称「该等先前公告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等先前公告所界定者具有相同涵义。

恢复买卖之近期进展

诚如该等先前公告所述,独立董事委员会已成立,旨在(其中包括)对有关该等收购事项的问题进行独立调查。致同咨询服务有限公司(「独立调查机构」)已获委任为独立董事委员会之独立调查机构以协助调查。独立调查机构正在编制其独立调查报告。

本公司亦已委聘大信梁学濂(香港)会计师事务所有限公司(「大信梁学濂」)为其内部监控顾问,审阅本集团有关投资程序(包括併购及新项目)的内部监控系统的有效性。大信梁学濂正在编制本集团的内部监控系统报告。

直至本公告日期,独立董事委员会对有关该等收购事项的事宜的调查仍在进行。本公司亦正寻求法律意见以处理及解决证监会关注之事项,以期恢复股份之买卖。本公司拟向证监会提交有关其申请恢复股份买卖的进一步文件。然而,由于受到香港法例第571章《证券及期货条例》法定保密义务之规限,本公司无法披露有关详情。有鉴于此,本公司无法于当前阶段制定任何订有明确时限之实际可行之恢复买卖计划。本公司将继续寻求法律意见以尽快恢复股份之买卖。

业务更新

董事谨此说明,儘管股份暂停买卖,本集团一直照常开展业务及继续专注于中国从事医药产品分销及贸易业务以及提供营销及推广服务。

行政总裁变动

董事会宣佈,自二零二零年七月三十一日起,霍志宏先生(「霍先生」)因彼于本集团内的职责已作重新安排而辞任本公司行政总裁(「行政总裁」)。彼辞任后,霍先生将继续留任执行董事及董事会企业管治委员会(「企业管治委员会」)成员。

霍先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼辞任行政总裁之事宜须提请股东及联交所垂注。董事会亦未知悉任何有关霍先生辞任行政总裁之事宜须提请股东垂注。

董事会谨此诚挚感谢霍先生于行政总裁任期内向本公司作出的贡献。

董事会亦宣佈,现任执行董事王秋勤女士(「王女士」)已获委任为行政总裁,自二零二零年七月三十一日起生效。王女士的履历详情列载如下:

王女士,42岁,为执行董事及企业管治委员会成员。王女士于一九九九年毕业于浙江大学,主修汉语言文学,并于二零一六年透过远程教育课程毕业于中国医科大学,主修药学。王女士于中国医药分销行业拥有逾14年经验。王女士于二零零六年四月至二零零八年四月担任本公司全资附属公司浙江新锐医药有限公司(「浙江新锐」)采购助理,且自二零零八年五月起担任浙江新锐采购经理。彼负责本集团的整体行政及采购职能。彼亦为本公司多间附属公司的董事。

王女士与本公司订立日期为二零二零年六月二十四日的服务合约,据此,王女士获委任为执行董事,自二零二零年六月二十七日起为期两年。王女士须根据本公司细则规定于本公司股东大会上轮值退任及膺选连任。根据服务合约,王女士有权收取年薪960,000港元,乃由董事会经参考其背景、经验、资历、于本集团的职责及责任以及当前市况而釐定,而彼亦有权根据服务合约收取董事会可能釐定的酌情表现花红。王女士亦已与浙江新锐签立劳动合同,自二零一八年六月二十七日起为期三年,据此彼有权收取月薪人民币4,100元及由董事会根据其表现釐定的每月酌情奖金。王女士作为行政总裁不会收取额外薪酬。

于本公告日期,除上文所披露者外,王女士(i)并无于本公司或本集团其他成员公司担任其他职务;(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(具有上市规则所赋予的涵义)概无任何关係;(iii)并无持有任何其他重大任命及专业资格;(iv)于过去三年并无担任其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司的任何董事职务;及(v)并无于股份中拥有香港法例第571章《证券及期货条例》)第XV部界定的任何权益。

除上文所披露者外,概无进一步资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无有关委任王女士为行政总裁之其他事宜须提请股东垂注。

继续暂停买卖

按照证监会根据第8(1)条指令所指示,股份已自二零一七年十月六日上午九时正起暂停于联交所买卖。诚如本公司日期为二零二零年一月八日之公告所披露,儘管股份于二零二零年一月三十一日仍然暂停买卖,但联交所保留行使其将本公司除牌的权利。因此,股份买卖将继续暂停直至另行通知。本公司将努力尽快恢复股份买卖。

本公司提醒股东及有意投资者,如欲瞭解有关本集团之任何资料,应参阅分别刊载于联交所及本公司各自的网站之公告。

本公司将通过定期公告及╱或进一步公告的形式,适时向股东及有意投资者滙报与以上事项相关的任何重大进展。股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。