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(1)建议委任非执行董事; (2)建议委任股东代表监事; (3)董事会战略委员会职责调整、更名及修订委员会工作规则; (4)委任董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员; 及 (5)建议修订本公司之公司章程

2022-12-19 00:00:00

建议委任非执行董事

董事会于2022年12月19日举行的会议上决议提名李晓霏先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人。李先生的委任须待股东于股东大会上以普通决议案审议通过后方可生效。

建议委任股东代表监事

监事会于2022年12月19日举行的会议上决议提名徐鑫先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。徐先生的委任须待股东于股东大会上以普通决议案审议通过后方可生效。

董事会战略委员会职责调整、更名及修订委员会工作规则

本公司董事会战略委员会拟更名为董事会战略与可持续发展委员会,新增可持续发展相关职责,并相应修订《委员会工作规则》。战略委员会的名称变更及修订后的《委员会工作规则》自2022年12月19日起生效。

委任董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员

非执行董事刘冲先生获委任为董事会战略与可持续发展委员会委员及风险管理委员会委员,独立非执行董事丰金华先生获委任为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员,均自2022年12月19日起生效。

建议修订本公司之公司章程

董事会已决议通过建议修订公司章程。建议修订尚需经股东于股东大会以特别决议案审议通过。修订后的公司章程将自股东大会审议通过之日起生效。在此之前,现行公司章程继续有效。

本公司将于适当时候向股东寄发一份通函,当中载列(其中包括)有关(i)建议委任李先生为本公司非执行董事,(ii)建议委任徐先生为股东代表监事,及(iii)建议修订本公司之公司章程的进一步详情,连同股东大会通告。