(1) 非执行董事辞任及(2) 董事会战略委员会及风险管理委员会委员变更

兹提述招商证券股份有限公司(「本公司」)日期为2022年4月1日的通函(「该通函」),内容有关本公司2022年第一次临时股东大会(「临时股东大会」),以及日期为2022年4月29日的临时股东大会投票表决结果公告,内容有关(其中包括)委任吴宗敏先生(「吴先生」)为第七届董事会执行董事及委任邓伟栋先生(「邓先生」)为第七届董事会非执行董事。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

非执行董事辞任

董事会谨此宣佈,王大雄先生(「王先生」)因退休原因辞任本公司非执行董事及董事会战略委员会委员及风险管理委员会委员职务,自2022年5月13日起生效。

王先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与彼辞任有关的其他事宜须提呈本公司股东及债权人垂注。

王先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。董事会谨藉此机会对王先生于彼担任董事及董事会战略委员会及风险管理委员会委员期间对本公司作出之重要贡献表示衷心感谢。

董事会战略委员会及风险管理委员会委员变更

董事会亦谨此宣佈,董事会战略委员会及风险管理委员会委员已变更。吴先生及邓先生已获委任为战略委员会委员,自2022年5月13日起生效,而王先生不再担任战略委员会及风险管理委员会委员,自2022年5月13日起生效。

董事会战略委员会及风险管理委员会自2022年5月13日起由以下董事组成:

战略委员会

主席:霍达先生

委员:吴宗敏先生、邓伟栋先生、高宏先生、王文先生及向华先生

风险管理委员会

主席:苏敏女士

委员:吴宗敏先生、刘威武先生、彭磊女士、王文先生及向华先生

董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员并无变更。

由于董事会战略委员会及风险管理委员会的委员人数低于相关工作规则规定的委员人数,董事会将尽快分别弥补战略委员会及风险管理委员会的委员空缺,并适时另行公告。