公告 - 增补董事

2021年9月23日,中信建投证券股份有限公司(「本公司」)第二届董事会(「董事会」)第三十七次会议通过了《关于增补公司董事的议案》。依本公司董事会会议通过之决议,董事会欣然宣佈杨栋先生(「杨先生」)获提名为本公司的非执行董事候选人。杨栋先生符合法律、法规及公司股票上市地上市规则对上市证券公司董事的任职条件。杨栋先生将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

杨先生的简历如下:

杨栋先生,1976年7月生。杨栋先生自2010年12月至今任职于中央汇金投资有限责任公司,现担任中央汇金投资有限责任公司董事总经理。

杨栋先生曾任职于中国人民银行天津分行、中国人民银行金融研究所等机构;自2010年12月起任职于中央汇金投资有限责任公司,曾担任银行部高级副经理、银行机构管理一部工行股权管理处处长及股权管理一部工行股权管理处处长、高级经理等职务。

杨栋先生自中国人民大学取得经济学博士学位,具有高级经济师职称。

除上文所披露者外,杨先生确认:(i)其在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务,也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务;(ii)其与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东没有任何关係;及(iii)其未拥有任何本公司股份权益(按《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的定义)。

除上文所披露者外,杨先生确认,无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之任何其他资料,亦无任何须提请股东注意的事项。

杨先生的委任于股东大会批准后,本公司将会与杨先生签署聘任函。杨先生作为本公司的非执行董事,不会在本公司领取董事袍金。

一份载有(其中包括)选举非执行董事议案详情的通函,连同股东大会的通告,将适时地向股东寄发。