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股东周年大会通告

2019-04-09 00:00:00

兹通告众安在綫财产保险股份有限公司(「本公司」)谨定于2019年5月24日(星期五)上午10时正假座中国上海市黄浦区圆明园路219号2楼会议室1召开股东周年大会(「股东周年大会」),以审议并酌情通过下列决议案:

普通决议案

1. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度董事会报告。

2. 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度监事会报告。

3. 审议及批准截至2018年12月31日止年度之核数师报告及本公司经审核财务报表。

4. 审议及批准续聘截至2019年12月31日止年度核数师。

5. 审议及批准选举第三届董事会董事。

5.1 审议及批准重选欧亚平先生为本公司执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.2 审议及批准重选陈劲先生为本公司执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.3 审议及批准重选欧晋羿先生为本公司执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.4 审议及批准重选韩歆毅先生为本公司非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.5 审议及批准重选赖智明先生为本公司非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.6 审议及批准重选胡晓明先生为本公司非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.7 审议及批准选举史良洵先生为本公司非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.8 审议及批准选举尹铭先生为本公司非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.9 审议及批准重选张爽先生为本公司独立非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.10 审议及批准重选陈慧女士为本公司独立非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.11 审议及批准重选Yifan Li先生本公司独立非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.12 审议及批准重选吴鹰先生为本公司独立非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

5.13 审议及批准选举欧伟先生为本公司独立非执行董事,任期至第三届董事会任期届满时止。

6. 审议及批准选举第三届监事会股东代表监事。

6.1 审议及批准重选温玉萍女士为本公司股东代表监事,任期至第三届监事会任期届满时止。

6.2 审议及批准重选干宝雁女士为本公司股东代表监事,任期至第三届监事会任期届满时止。

特别决议案

7. 审议及批准授予本公司董事会发行股份一般性授权。

作为报告文件

1. 听取本公司2018年度董事尽职报告。

2. 听取本公司2018年度独立董事尽职报告。

3. 听取本公司2018年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

4. 听取本公司2018年度偿付能力回顾分析报告。