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众安在线二零一八年六月二十日(星期三)举行之二零一八年度股东周年大会的表决结果

2018-06-20 19:30:00

众安在綫财产保险股份有限公司(「本公司」)董事会欣然宣布,本公司於二零一八年六月二十日(星期三)举行之二零一八年度股东周年大会(「股东周年大会」)上,列载於二零一八年四月二十四日的股东周年大会通告内的决议案已正式获本公司股东(「股东」)以一股一票方式投票表决通过。投票表决结果如下:

普通决议案 票数(概约%)

赞成 反对 弃权

1.审议及批准2017年度董事会报告。 1,291,666,248(99.806%) 2,475,700(0.191%) 40,500(0.003%)

2.审议及批准2017年度监事会报告。 1,291,666,248(99.806%) 2,475,700(0.191%) 40,500(0.003%)

3.审议及批准截至2017年12月31日止年度之

核数师报告及本公司经审核财务报表。 1,291,666,248(99.806%) 2,475,700(0.191%) 40,500(0.003%)

4.审议及批准续聘2018年度核数师。 1,291,666,148(99.806%) 2,475,800(0.191%) 40,500(0.003%)

特别决议案

5.审议及批准授予董事会发行股份

一般性授权。 1,252,535,314(96.782%) 41,606,634(3.215%) 40,500(0.003%)

附注:

(a) 由於上述第1项至第4项决议案获得超过半数投票赞成,因此该等决议案已正式获通过为普通决议案。由於上述第5项决议案获得超过三分之二票数投票赞成,因此该决议案已正式获通过为特别决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,469,812,900股(其中1,000,000,000股为内资股及469,812,900股为H股)。

(c) 赋予股东有权出席并可於会上对第1项至第5项决议案投票的股份总数为1,000,000,000股内资股及469,812,900股H股。出席股东周年大会的内资股股东或其授权代表共2人,持有有表决权内资股1,000,000,000股,占本公司有表决权股份总数的约68.04%。出席股东周年大会的H股股东或其授权代表共5人,持有有表决权H股294,182,448股,占本公司有表决权股份总数的约20.01%。

(d) 概无任何股份赋予股东权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(e) 概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就决议案放弃投票。

(f) 概无股东於本公司日期为二零一八年四月二十四日的股东周年大会通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对决议案或就决议案放弃投票。

(g) 本公司的股东代表张淑仪女士及匡佳雯女士和监事刘海姣女士於股东周年大会上担任清点人。H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。