2024年6月20日（星期四）举行之年度股东大会的表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 众安在线财产保险股份有限公司 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO. LTD.*（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司，并以「ZA Online Fintech P & C」在香港经营业务）（股份代号：6060） 2024年6月20日（星期四）举行之 年度股东大会的表决结果 众安在线财产保险股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司于 2024年6月20日（星期四）举行之年度股东大会（「年度股东大会」）上，列载于2024年5月21日的年度股东大会通告内的决议案已正式获本公司股东（「股东」）以一股一 票方式投票表决通过。投票表决结果如下： 票数（概约%）普通决议案赞成反对弃权 1.审议及批准本公司截至2023年12月1014634302047047963 31日止年度董事会报告。(95.5685%)(0.0000%)(4.4315%) 2.审议及批准本公司截至2023年12月1014634302047047963 31日止年度监事会报告。(95.5685%)(0.0000%)(4.4315%) 3.审议及批准截至2023年12月31日止1014634302047047963年度之核数师报告及本公司经审核财(95.5685%)(0.0000%)(4.4315%)务报表。 4.审议及批准续聘截至2024年12月3110145983023600047047963日止年度核数师。(95.5652%)(0.0034%)(4.4315%) 5.审议及批准本公司2024-2026三年资1014634302047047963本规划报告。(95.5685%)(0.0000%)(4.4315%)–1–票数（概约%）普通决议案赞成反对弃权 6.(a) 批准、确认及追认互联网平台合作 862171365 0 47 047963 框架协议项下截至2024年及2025(94.8255%)(0.0000%)(5.1745%)年12月31日止年度的经修订年度上限人民币3185470000元及人民币3728750000元（「经修订年度上限」）；及 6.(b) 一般及无条件授权本公司任何一名董 862171365 0 47 047963 事就实行经修订年度上限及╱或使其(94.8255%)(0.0000%)(5.1745%)生效或其他相关事项进行其认为属必 要、适宜、适当或权宜的一切有关进 一步行动及事宜，并签署及签立一切有关其他或额外文件及采取一切有关步骤。 附注： (a) 由于上述第 1项至第 6.(b)项决议案获得超过半数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过为普通决议案。 (b) 本公司于年度股东大会当日已发行股份总数为 1469812900股（其中 50000000股为内资股及 1419812900股为H股）。 (c) 赋予股东有权出席并可于会上对第 1项至第 5项决议案投票的股份总数为 50000000股内资股 及 1419812900股H股。出席年度股东大会的内资股股东或其授权代表共 1名，持有有表决权内资股 50000000股，占本公司有表决权股份总数的约 3.40%。出席年度股东大会的H股股东或其授权代表共 1名，持有有表决权H股 1011682265股，占本公司有表决权股份总数的约 68.83%。 (d) 赋予股东有权出席并可于会上对第 6.(a)及 6.(b)项决议案投票的股份总数为 50000000股内资股 及 1267349963股H股。出席年度股东大会的内资股股东或其授权代表共 1名，持有有表决权内资股 50000000股，占本公司有表决权股份总数的约 3.80%。出席的H股股东及股东代表共 1名，代表股份859219328股，占本公司有表决权股份总数的约65.22%。 (e) 诚如本公司于 2024年 5月 21日的通函所述，蚂蚁科技集团股份有限公司于年度股东大会当日拥有、控制及有权管控本公司 152462937股H股，彼被认为于年度股东大会上就第 6.(a)及 6.(b)项决议案拥有重大权益，并已于年度股东大会上就相关决议案回避投票。 – 2 –(f) 概无任何股份赋予股东权利以出席年度股东大会但须根据香港联合交易所有限公司（「联交所」） 证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (g) 概无股东须根据上市规则规定于年度股东大会上就决议案放弃投票。 (h) 概无股东于通函中表明彼等打算在年度股东大会上投票反对决议案或就决议案放弃投票。 (i) 本公司的股东代表洪怡姝女士及王海明先生及雇员代表监事王瑶女士于年度股东大会上担任清点人。本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于年度股东大会上担任点票的监票员。 (j) 本公司执行董事姜兴先生及李高峰先生；非执行董事欧亚平先生、史良洵先生、张爽先生、欧 晋羿先生及尹海先生；独立非执行董事欧伟先生、郑慧恩女士、陈咏芝女士及蔡朝晖先生出席了年度股东大会。 承董事会命众安在线财产保险股份有限公司董事长尹海 中国上海，2024年6月20日于本公告日期，董事会包括两名执行董事姜兴先生及李高峰先生，五名非执行董事欧亚平先生、史良洵先生、张爽先生、欧晋羿先生及尹海先生，以及四名独立非执行董事欧伟先生、郑慧恩女士、陈咏芝女士及蔡朝晖先生。 * 仅供识别及以「ZA Online Fintech P & C」在香港经营业务 –3–