提名独立非执行董事候选人及选举风险管理委员会委员

提名独立非执行董事候选人

众安在綫财产保险股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)独立非执行董事张爽先生(「张先生」)自2014年11月14日获得原中国保险监督管理委员会的任职资格批覆(保监许可[2014]942号),担任本公司独立非执行董事,并于2019年5月经本公司股东周年大会选举获得连任。其任职将于2020年11月13日届满6年。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈,经董事会2020年9月18日会议审议通过,张先生获提名为本公司独立非执行董事候选人。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条而须予披露之张先生的简历详情载列如下:

张爽,48岁,独立非执行董事兼本公司提名薪酬委员会主任。张先生于2013年11月加入本集团。张先生于1994年7月毕业于南京大学,主修自然资源管理学,并于2002年5月获得美国JamesMadisonUniversity理学硕士学位。彼自2015年起担任桃花源生态保护基金会的行政总裁,自2020年4月起担任梧桐国际发展有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司(股份代号:613))之独立非执行董事。张先生于2005年至2015年期间担任大自然保护协会中国地区项目总监。

张先生的任期自股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。张先生有权收取董事袍金每年港币250,000元。

除上述所披露外,张先生确认:(1)彼于过去三年并无在其他上市公司担任董事职务,亦无其他主要任命及专业资格;(2)彼未在本公司及其任何子公司担任任何职务;(3)彼与本公司或其任何子公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係;以及(4)彼并无于本公司股份中拥有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所界定之任何权益。

张先生亦确认,截至本公告日期,除上述所披露外,概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之任何其他资料,亦无与其连任有关之任何其他事宜须提请本公司股东留意。

张先生的上述连任资格须待本公司股东大会审议批准后方可生效。一份载有(当中包括)有关上述提名的本公司股东大会通函及通知将在合理可行的情况下尽快寄发给本公司股东。

选举风险管理委员会委员

董事会欣然宣佈,经董事会2020年9月18日会议审议通过,本公司独立非执行董事欧伟先生获委任为本公司风险管理委员会委员,自2020年9月18日起生效。