执行董事辞任及更换行政总裁

执行董事辞任及更换行政总裁

兹提述兴证国际金融集团有限公司(「本公司」)日期为二零二二年十一月十四日的公告(「公告」)及日期为二零二二年十一月十六日的通函(「通函」)，连同日期为二零二二年十二月六日的股东特别大会(「股东特别大会」)投票表决结果公告。除非文义另有所指，本公告所用词汇具有与公告及通函所指的相同涵义。

有关蔡军政先生(「蔡先生」)委任为本公司执行董事已于股东特别大会上获批准，自二零二二年十二月六日起生效。于二零二二年十二月六日，蔡先生已与本公司订立一份服务合约，任期由二零二二年十二月六日起计为期三年，惟须根据组织章程细则项下之退任及膺选连任条文所规限。彼有权收取的酬金每月250,000港元及酌情花红，此薪酬由董事会根据本公司薪酬委员会的建议，并参考蔡先生的职责及现行市况等各项因素而釐定。

执行董事辞任

本公司之董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈，李宝臣先生(「李先生」)因彼需要投入更多时间及精力于其他业务，已辞任本公司执行董事，自二零二二年十二月六日起生效。

更换行政总裁

董事会进一步宣佈，自二零二二年十二月六日起，李先生不再担任本公司行政总裁；蔡先生获委任为本公司行政总裁。

李先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，概无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会感谢李先生在其任职期间为本公司作出的宝贵贡献，并衷心欢迎蔡先生加入董事会。