所得款项用途预期时间表的最新情况

所得款项用途预期时间表的最新情况

兹提述保利物业服务股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司，为「本集团」）日期为2019年12月9日有关全球发售（「全球发售」）及本公司H股于香港联合交易所有限公司主板上市的招股章程（「招股章程」）及本公司日期为2021年4月1日有关更改全球发售所得款项用途的公告及日期为2021年7月16日有关进一步更改全球发售所得款项用途的公告（「该公告」）。除另有所述外，本公告所用词汇与招股章程及该公告所界定者具有相同涵义。

根据该公告更改所得款项用途

于超额配股权获全面行使及剔除包销费用及相关开支后，全球发售所得款项净额约为5,218.2百万港元。所得款项的原定计划用途已于招股章程「未来计划及所得款项用途」一节披露。诚如该公告所载，全球发售所得款项净额的拟定用途及分配已于2021年7月16日调整如下：

约18.5%将用于把握战略投资机会，择优併购，以及进一步发展战略联盟及扩大本集团物业管理及增值服务业务规模，其中包括收购或投资从事物业管理或增值服务相关业务的公司，或与该等公司合资合作，以及与业务合作伙伴共同投资相关产业基金；

约62.5%将用于进一步开拓本集团的增值服务，其中包括开拓社区、商办、城市管理等生活场景相关及物业、车位、商舖租售等资产相关的增值服务产品及服务，升级硬件以及开拓智慧社区及商业设施运营服务，以及开拓写字楼等商业运营相关增值服务；

约9.0%将用于升级本集团的数字化及智能化管理系统，其中包括购买及升级硬件以搭建智慧终端设备及物联网平台，构建及开发内部信息共享平台及数据库、招聘及培养专业及技术人员以及信息管理团队、以及开展与本集团业务相关的创新应用等；及

约10.0%将用作运营资金及一般公司用途。

延长所得款项用途预期时间表

截至2022年12月29日，本集团已动用全球发售所得款项净额约3,687.8百万港元，尚未动用所得款项净额约1,530.4百万港元，占所得款项净额的约29.3%。基于下文「延长所得款项用途预期时间表的理由」一段所载的理由，本公司董事会（「董事会」）已决议延长尚未动用所得款项净额的预期动用时间表。

下表载列全球发售所得款项净额于2022年12月29日的分配及使用情况，以及尚未动用所得款项净额的更新预期动用时间表：

为免生疑问，总数与表格所列示的各数额总和之间的任何差异，乃凑整所致。

延长所得款项用途预期时间表的理由

鉴于新冠疫情对本公司发展带来不确定性，本集团预计需要更多时间在市场上寻获业务范围及规模等方面符合本集团发展策略的标的以及推进升级本集团的数字化及智能化管理系统。董事会决定延长上述尚未动用所得款项净额的预期动用时间表。除预期时间表外，所得款项用途概无变动。

董事会认为，延长所得款项用途预期时间表属公平合理，且将使本集团能够更高效灵活地满足其资金使用需要，招股章程所载本集团的业务性质概无重大变动，延长所得款项用途预期时间表不会对本集团的营运造成任何重大不利影响，亦符合本公司及其股东的整体最佳利益。