独立非执行董事辞任及委任提名委员会主席

独立非执行董事辞任

电讯数码控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,许应斌先生(「许先生」)因需要投放更多时间处理彼之个人事务,已辞任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会各自之成员,自2019年8月1日起生效。

许先生确认,彼与董事会并无意见分歧及概无有关彼辞任之任何其他事宜需提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)。

于许先生辞任后,本公司仅有两名独立非执行董事及本公司之审核委员会仅包括两名成员,因此并不符合联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条及第3.21条之规定。董事会现正物色适当人选填补该临时空缺,并将确保在实际可行之情况下及于其不符合有关规定后的三个月内委任多一名独立非执行董事,以达致上市规则第3.11条及第3.23条之规定。本公司于委聘新的独立非执行董事后将儘快作进一步公佈。

董事会谨此感谢许先生于本公司任内为本公司所作出之宝贵贡献。

委任提名委员会主席

董事会进一步宣佈,本公司独立非执行董事林羽龙先生已获委任为本公司提名委员会主席,自2019年8月1日起生效。