2019年第一次临时股东大会再次延期及变更会议地点以及延长暂停办理股份过户登记手续期间

玆提述中信证券股份有限公司(「本公司」)日期为2019年3月18日之2019年第一次临时股东大会(「临时股东大会」)通告、日期为2019年3月25日之临时股东大会延期及地点变更及延长暂停办理股份过户登记手续期间公告以及日期为2019年4月17日之临时股东大会第二次通知,内容有关本公司将举行之临时股东大会,以及日期为2019年3月18日之临时股东大会通函(「通函」)、代表委任表格和回执。除非另有所指,否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

临时股东大会再次延期及变更会议地点

本公司董事会(「董事会」)谨此公佈,因统筹安排工作需要,预计无法如期召开临时股东大会。经于2019年4月29日召开之第六届董事会第四十一次会议审议批准,决定将经延期后原定于2019年5月6日(星期一)上午9时30分举行的临时股东大会再次延期至2019年5月27日(星期一)上午9时30分举行。同时,临时股东大会的地点将变更为中国北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅。

延长暂停办理股份过户登记手续期间

为确定有权出席临时股东大会并于会上投票的H股股东名单,临时股东大会暂停办理H股股份过户登记手续期间原为2019年4月3日(星期三)至2019年5月6日(星期一)(包括首尾两天)。由于临时股东大会再次延期,本公司暂停办理H股股份过户登记手续的截止日期将由2019年5月6日(星期一)再次延长至2019年5月27日(星期一)(包括最后一天)。据此,在自2019年4月3日(星期三)至2019年5月27日(星期一)(包括首尾两天)期间,本公司将不会办理股份过户登记手续。于2019年4月2日(星期二)下午4时30分名列本公司H股股东名册的H股股东均有权出席临时股东大会并于会上投票。

代表委任表格

除上述变更外,临时股东大会的代表委任表格维持不变,对延期至2019年5月27日(星期一)的临时股东大会而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席临时股东大会并于会上投票的股东须依据其上列印的指示填妥并于延期后的临时股东大会指定举行时间24小时前送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。为免疑虑,若股东已经依据代表委任表格上列印的指示填妥并交回,该等代表委任表格对延期至2019年5月27日(星期一)的临时股东大会而言,仍然有效,有关股东无须再次递交代表委任表格。

回执

除上述变更外,临时股东大会的回执维持不变,对延期至2019年5月27日(星期一)的临时股东大会而言仍然有效。回执交回的截止日期将由2019年4月15日(星期一)顺延至2019年5月6日(星期一)。尚未交回回执但有意出席临时股东大会并于会上投票的股东须依据其上列印的指示填妥并于上述日期或之前以专人送递或邮递或传真方式(传真号码为:(8610)60836031)送达本公司董事会办公室,地址为中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,邮编100026。为免疑虑,若股东已经依据回执上列印的指示填妥并交回,该等回执对延期至2019年5月27日(星期一)的临时股东大会而言,仍然有效,有关股东无须再次递交回执。

董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予本公司的支持与理解。