(1)执行董事、副总裁、公司秘书及授权代表辞任；(2)委任首席财务官及副总裁；及(3)委任公司秘书及授权代表

执行董事、副总裁、公司秘书及授权代表辞任

波司登国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,麦润权先生(「麦先生」)将辞任本公司执行董事、副总裁及公司秘书(「公司秘书」),并不再担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下的本公司授权代表以及根据公司条例(香港法例第622章)第16部所规定于香港代表本公司接受送达法律程序文件及通知的本公司授权代表(统称「授权代表」),自2019年5月1日起生效,因麦先生将调任波司登控股集团有限公司(为董事局主席、首席执行官及本公司控股股东高德康先生控制的公司)担任副总裁的职务。

麦先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任的事宜须提请联交所及本公司股东垂注。

委任首席财务官及副总裁

董事会欣然宣佈,朱高峰先生(「朱先生」)将获委任为本集团首席财务官及副总裁,自2019年4月17日起生效。朱先生的履历详情如下:

朱先生,44岁,原为本集团财务总监,同时拥有国际注册内部审计师及中国注册会计师资格。朱先生1993年毕业于江苏省盐城商业学校,1998年取得安徽财贸学院财务会计专科学历,2008年取得盐城师范学院会计学本科学历。朱先生于2005年加入波司登股份有限公司。加入本集团前,他在江苏悦达投资股份有限公司(上海交易所股份代号:600805)财务相关管理岗位工作12年。朱先生于本集团先后担任审计经理、财务副总监、财务总监及总裁助理,在内部审计、风险管控及财经管理方面有丰富的经验。

委任公司秘书及授权代表

于麦先生辞任后,梁爽女士(「梁女士」)将接任公司秘书及授权代表职务,自2019年5月1日起生效。梁女士的履历详情如下:

梁女士,30岁,于2018年12月加入本公司。她于2011年毕业于香港浸会大学,获得会计学工商管理(荣誉)学士学位,并于2012年获得华威大学会计及金融理学硕士学位。梁女士为香港会计师公会会员。加入本公司前,她分别任职于毕马威香港会计师事务所及中国光大控股有限公司(香港联合交易所股份代号:00165),负责审计多家香港上市公司及管理证券及期货事务监察委员会项下受规管的私募股权基金。

董事会谨此向麦先生于任期内为本公司作出的宝贵贡献致以诚挚谢意,同时热烈欢迎朱先生及梁女士就任。