自愿公告

本公告乃由中国能源建设股份有限公司(「本公司」)自愿作出。

一、本公司重大合同中标

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈,近日,本公司之附属公司中国葛洲坝集团股份有限公司(「葛洲坝集团」)收到深圳市地铁集团有限公司之中标通知书,葛洲坝集团(牵头人)与中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司组成的联合体中标成为粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标(T4-五和)投资+施工总承包项目(「该项目」)的社会投资人。

该项目位于广东省,合作模式为中标社会投资人与深圳市地铁集团有限公司共同出资组建对应该项目合资公司,并承担对应标段施工份额,其中葛洲坝集团在合资公司所占股权比例为15.31%。该项目合作期限为15年。该项目总承包签约金额为人民币142.24亿元,其中葛洲坝集团承担约58.63%的施工份额。

二、本公司投资设立全资附属公司中能建数字科技集团有限公司

经本公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过,本公司拟出资人民币50亿元,投资设立全资附属公司中能建数字科技集团有限公司。

本次对外投资不属于本公司的关连交易和重大资产重组事项,无须提交本公司股东大会批准。

公司名称:中能建数字科技集团有限公司

注册资本:人民币50亿元

注册地:北京市朝阳区

出资比例:公司持股100%

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;科技项目(产品)的研发、生产制造、销售、推广及咨询和服务;软件开发、应用软件服务、计算机系统服务;数据处理;信息安全;信息安全维护技术;云计算;数据中心;智能设计与仿真;互联网信息服务;智能电网和数字技术;区块链技术研发及应用;网络通信工程实施;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备;微电子软硬件技术研发、测试;通讯设备技术研发、测试;工程设计;电力工程调整试验、电力基建高端试验和生产技术服务;电站运行、检修、维护服务和设备生产管理;地热、太阳能、水电、风电等清洁能源、节能环保项目的研究、开发、利用及相关工程建设和管理等。

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

本公司设立全资附属公司中能建数字科技集团有限公司,系本公司数字化转型和科技强企、打造本公司「数字产业发展平台、科技创新孵化平台、数字及科技新兴产业投资平台」三大平台、培育发展五大业务的主要载体之一。上述对外投资对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,符合本公司的经营发展及战略规划,对本公司未来发展具有积极推动作用,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、本公司投资设立全资附属公司中能建氢能源发展有限公司

经本公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过,本公司拟出资人民币50亿元,投资设立全资附属公司中能建氢能源发展有限公司。

本次对外投资不属于本公司的关连交易和重大资产重组事项,无须提交本公司股东大会批准。

公司名称:中能建氢能源发展有限公司

注册资本:人民币50亿元

注册地:北京市大兴区

出资比例:公司持股100%

经营范围:氢制取和销售;氢制取装备研发,氢能及新能源设计、集成、投资、建设、运营、技术咨询、工程咨询;氢气的储存与运输业务;加氢站设计、集成、投资、建设、运营;氢能应用场景开发、相关产品设备研发;氢燃料电池、氢内燃机、氢燃气轮机技术及相关设施设备的研发、应用和销售,氢能技术咨询、技术推广、技术服务;氢能及相关技术设备的进出口。

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

本公司设立全资附属公司中能建氢能源发展有限公司,系为统筹引领本公司氢能业务发展,打造本公司氢能全产业链和一体化发展平台,充分发挥投资带动和产业牵引作用,做强做大本公司氢能产业。氢能源领域项目具有高投入、週期长、流动性较低等特点,且较为依赖国家相关产业政策,附属公司未来面临行业政策、产品技术、业务开拓等不确定性,本公司的市场开发、预期收益存在不确定风险。上述对外投资对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,符合本公司的经营发展及战略规划,对本公司未来发展具有积极推动作用,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

截至目前,本公司开展数字科技业务和氢能业务实现的营业收入,在本公司总体营业收入中占比较小,对本公司2021年全年业绩不构成重大影响。

本次投资的全资附属公司尚未设立,需经相关政府部门审批核准或备案;拟开展的业务处于筹备或待整合状态,在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。