执行董事、董事长及授权代表辞任

中国能源建设股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,其收到本公司董事长、执行董事汪建平先生(「汪先生」)的辞职报告。汪先生因工作调动,提出辞任本公司董事长、执行董事、董事会战略委员会主任、提名委员会主任及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)下项第3.05条项下的授权代表职务。根据《中华人民共和国公司法》、上市规则等相关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的规定,汪先生的辞职自2020年8月31日起生效。

汪先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,且没有关于其辞任的其他相关事项需提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对汪先生在任职期间为本公司发展所作出的重要贡献致以诚挚感谢。

汪先生辞任后,本公司董事会提名委员会及战略委员会并无主任,本公司将仅有一名授权代表。本公司正物色合适人选以填补相关空缺,藉以遵守上市规则的相关规定。本公司将于适当时候就有关委任另行发出公告。