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非执行董事辞任

2020-08-21 00:00:00

中国能源建设股份有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」) 宣佈,其于2020年8月21日收到本公司非执行董事马传景先生(「马先生」) 的辞职报告。马先生因年龄原因,提出辞任本公司非执行董事、董事会战略委员会和审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」) 等相关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的规定,马先生的辞职自2020年8月21日起生效。

马先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,且没有关于其辞任的其他相关事项需提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对马先生在任职期间为本公司发展所作出的重要贡献致以诚挚感谢。

马先生辞任后,本公司董事会审计委员会包括两名独立非执行董事,暂不符合上市规则第3.21条审核委员会至少有三名成员的规定。本公司将尽快委任适当人选,以于切实可行情况下尽快填补相关空缺,藉以遵守上市规则的相关规定。本公司将适时作出进一步公告。