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2019年第二次临时股东大会补充通告

2019-12-13 00:00:00

本行于2019年11月3日发佈了《2019年第二次临时股东大会通告》(「原通告」)及《2019年第二次临时股东大会通函》。

本行2019年12月13日召开的董事会会议审议批准提名王江先生为本行执行董事候选人。

依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合併持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行委托,单独持有本行有表决权股份总数约64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2019年12月13日向本次临时股东大会提出《关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议案》并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的有关规定,本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程,现予以公告。

兹补充通告本行原定于2019年12月19日(星期四)上午9时30分举行之本行2019年第二次临时股东大会更改为2019年12月31日(星期二)上午9时30分(将于上午8时30分开始办理登记手续)假座中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行。除原通告所载的决议案外,亦于同一会议上审议批准以下新增普通决议案:

普通决议案

7、审议批准选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事

除于本补充通告所述外,本补充通告不影响其他在原通告所载的决议案或任何在日期为2019年11月3日本行股东通函所载的资料。