股东周年大会补充通告

中国银行股份有限公司(「本行」)于2019年4月1日发佈了《2018年股东周年大会通告》(「原通告」)及《2018年股东周年大会通函》。

依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合併持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本行有表决权股份总数约64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2019年4月30日提出《关于选举谭翊武先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的临时提案并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定,本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程。

兹补充通告本行股东周年大会将按原订计划于2019年5月17日(星期五)上午9时30分(将于上午8时30分开始办理登记手续)假座中国香港港湾道1号香港君悦酒店及中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行。除日期为2019年4月1日的原通告所载的决议案外,亦于同一会议上审议批准以下新增普通决议案:

普通决议案

20、审议批准选举谭翊武先生为中国银行股份有限公司非执行董事

除于本补充通告所述外,本补充通告不影响其他在原通告所载的决议案或任何在日期为2019年4月1日本行股东通函所载的资料。