公告-本行独立非执行董事之委任

2022年2月17日,本行2022年第一次临时股东大会选举乔瓦尼?特里亚先生为本行独立非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准乔瓦尼?特里亚先生任职资格的批覆。

自2022年7月25日起,乔瓦尼?特里亚先生就任本行独立非执行董事,同时担任本行董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员及副主席、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员。乔瓦尼?特里亚先生担任本行独立非执行董事的任期为三年。本行董事会对乔瓦尼?特里亚先生的加入表示欢迎。

乔瓦尼?特里亚先生的简历请见本行2021年10月29日刊登在香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.boc.cn)的董事会决议公告。本行独立非执行董事的薪酬按有关规定执行,本行独立非执行董事根据股东大会的批准在本行领取薪酬。本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,经董事会审议,提交股东大会审议批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。

就本行董事所知及除已披露外,乔瓦尼?特里亚先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关係,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务,亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发佈日期,乔瓦尼?特里亚先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就乔瓦尼?特里亚先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。