委任首席执行官(CEO)、总裁及建议委任董事

玆提述本公司日期为2020年5月28日的公告,内容有关(其中包括)王维民先生辞任首席执行官(CEO)、总裁。

董事会欣然宣佈侯晓峰先生获委任为首席执行官(CEO)、总裁并于2020年8月12日生效,彼之任期至下届董事会重新委任新的首席执行官(CEO)、总裁之日止。任期内,侯晓峰先生每年基本薪酬总额将不多于人民币1,500,000元,该金额乃根据侯晓峰先生具备的资格、才能、职责及经验并参照本公司的相关薪酬标准釐定。

董事会同时宣佈,其收到中国海洋石油集团有限公司(「中国海油」)(本公司控股股东,直接持有本公司已发行股份的59.41%)提交的一项将于2020年8月26日召开的2020年第一次股东特别大会的临时提案,提名侯晓峰先生为执行董事。经修订股东特别大会通告连同一份经修订的代表委任表格将适时寄发给股东,当中载有建议委任的详情。侯晓峰先生作为执行董事的任期将自股东批准委任之日起直至股东于本公司2020年股东週年大会上批准委任新一届董事时止。

侯晓峰先生的履历如下:

侯晓峰先生,1976年4月出生,1997年7月获合肥工业大学计算机及应用专业学士学位;2007年12月获首都经济贸易大学金融学专业硕士学位;高级工程师职称。1997年7月至2001至9月,历任中国海油信息管理部软件工程师、网络管理员;2001年9月至2015年3月,历任中国海油信息管理部信息技术主管、技术总监、总工程师,其中2004年6月至2009年11月兼任中国海油ERP项目组筹备组成员、技术组经理;2015年3月至2018年3月,任中国海油及中国海洋石油有限公司(一家香港联交所上市公司,股份代号:883;美国存托股份于纽约证券交易所(代码:CEO)及多伦多证券交易所(代码:CNU)上市)信息化部总工程师、中国海油「互联网+」联合工作组组长,负责电子商务、大数据、网络安全等方面工作;2018年3月至2020年5月,任甘肃省甘南藏族自治州常委、副州长,负责工业和信息化、农业和农村、畜牧兽医、供销、农机等方面工作。

待股东批准其委任为执行董事后,侯晓峰先生将与本公司订立一份服务合约。董事会将从股东处获授权,并将进一步转授予董事会薪酬委员会根据其资历、能力、责任及经验釐定侯晓峰之薪酬。董事会薪酬委员会确定其薪酬后,本公司将相应作出公告。

除上文所披露者外,侯晓峰先生于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务,且侯晓峰先生(i)与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东并无关连;(ii)并无拥有证券及期货条例第XV部所定义的任何股份权益;及(iii)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务。

除上文所披露者外,侯晓峰先生确认并无其他事宜须提请股东垂注,亦无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露有关侯晓峰先生上述委任为首席执行官(CEO)、总裁及建议委任为执行董事的其他资料。

本公司谨此欢迎侯晓峰先生担任本公司的首席执行官(CEO)、总裁。