独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会委员辞任

卓越教育集团*(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,薛鹏先生(「薛先生」)因彼之其他业务承担需要投入更多精力和时间而无法兼顾本公司更多职责,已提出辞任本公司独立非执行董事职务,自2022年7月4日起生效。薛先生辞任后,亦不再担任本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。

薛先生已确认与董事会无意见分歧,且概无有关辞任的事宜须提请香港联合交易所有限公司或本公司股东垂注。

薛先生辞任后,本公司未能符合以下规定:(1)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.10A条之规定,董事会必须包括至少三名独立非执行董事,其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长(「资格」),且独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一;(2)根据上市规则第3.21条及审核委员会职责范围,审核委员会至少要有三名成员,其中至少一名应为具备上市规则第3.10(2)条规定的资格之独立非执行董事,审核委员会的成员必须以独立非执行董事占大多数且须设主席一名;及(3)根据上市规则第3.25条及薪酬委员会职责范围,薪酬委员会须至少由三名成员组成,且大部分成员应为本公司独立非执行董事。

为遵守上市规则、审核委员会职责范围及薪酬委员会职责范围,本公司正努力根据上市规则物色合适人选以填补薛先生之空缺,但无论如何根据上市规则不迟于2022年7月4日起的3个月。本公司将于适当时候另行刊发公告。

董事会对薛先生于本公司任期内对董事会的贡献表示衷心感谢。