公告 - 执行董事辞任、建议委任执行董事及总裁变更

执行董事辞任

中国铁路通信信号股份有限公司(「本公司」,及其附属公司合称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,尹刚先生因工作安排,已辞任本公司执行董事、董事会战略与投资委员会成员及质量安全委员会主席职务,自12月4日起生效。尹刚先生的辞任不会导致第三届董事会董事人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。

尹刚先生已确认,彼与董事会及本公司在任何方面并无分歧,且并无有关其辞任的其他事宜须敦请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意。

本公司与董事会谨借此机会衷心感谢尹刚先生在担任本公司执行董事、董事会战略与投资委员会成员及质量安全委员会主席期间为本公司作出的贡献。

建议委任执行董事

董事会谨此宣佈,于2019年12月4日,董事会已审议通过提名徐宗祥先生为本公司执行董事候选人,并委任徐宗祥先生为董事会战略与投资委员会成员及质量安全委员会主席。董事会其他委员会人员组成不变。对徐宗祥先生的委任将于本公司股东大会上获股东批准后生效。

徐宗祥先生的履历详情载列如下:

徐宗祥先生,1963年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师。徐宗祥先生曾任株洲电力机车厂副厂长,中车株洲电力机车有限公司董事兼总经理,董事兼总经理和党委副书记,执行董事兼总经理和党委副书记;中国南车集团公司1党委常委;中国中车集团有限公司副总经理。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司2副总裁、党委常委,2017年5月至2019年11月任中国中车股份有限公司(于联交所上市,股份代号:1766;于上海证券交易所上市,股份代号:601766)党委常委,2017年6月至2019年11月任中国中车股份有限公司执行董事。2019年11月起任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

徐宗祥先生于2012年11月获中南大学土木工程学院土木工程规划与管理专业博士研究生学历,取得工学博士学位。

建议委任徐宗祥先生为执行董事,任期自本公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满为止。徐宗祥先生在任本公司执行董事期间,其薪酬将由本公司股东大会或股东大会授权董事会根据本公司薪酬政策决定。

除上文所述外,于本公告日期,徐宗祥先生确认:(i)概无于过去三年于任何在香港或海外的上市公司担任其他董事职位,亦概无于本集团担任其他职位;(ii)与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;(iii)概无于本公司或其相联法团(定义见《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中拥有任何权益;及(iv)概无任何其他有关彼获委任的事宜须知会股东,亦无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的任何规定须予披露的任何资料,没有其他须提请股东或联交所注意的事宜。

载有(包括其他事项)建议委任执行董事的详情及股东大会通告的通函将适时向股东派发。