变更董事会秘书及联席公司秘书

中国铁路通信信号股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,根据工作需要,胡少峰先生(「胡先生」)不再兼任本公司之董事会秘书,自2019年10月29日起生效;同时不再兼任本公司之联席公司秘书,自本公司获得香港联合交易所有限公司(「联交所」)对新任联席公司秘书授予豁免函件之日起生效。胡先生仍将继续担任本公司总会计师职务。

胡先生已确认,彼与董事会在任何方面并无意见分歧,且并无有关其辞任的其他事宜须提请本公司股东或联交所注意。

胡先生在担任本公司之董事会秘书及联席公司秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,积极推动本公司治理机制建设,完成了本公司H股与A股科创板首次发行上市,并在信息披露、投资者关係、资本运作等方面做出了突出贡献,董事会对此表示感谢。

董事会宣佈,邱巍女士(「邱女士」)已获委任为本公司之董事会秘书及联席公司秘书。邱女士自2019年10月29日起履行董事会秘书。鉴于邱女士尚未拥有香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.28条要求的资格或有关经验,本公司已向联交所申请豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定,但尚须待联交所批准授予豁免。邱女士将自本公司取得联交所授予豁免函件之日起担任联席公司秘书职务。本公司将另行刊发公告以更新获豁免批准之进展。

邱女士的简历详见如下:

邱巍女士,46岁,自2019年9月起担任本公司发展规划部部长。邱女士于2012年12月至2019年9月历任本公司财务部副部长和部长,并于2008年11月至2012年12月担任本公司发展规划部主管及财务部主管。在此之前,邱女士于1995年8月至2001年2月历任中国铁路通信信号总公司财务处助理会计师及审计处审计员;2001年2月至2003年4月担任中国铁路通信信号集团公司(现为中国铁路通信信号集团有限公司)监察审计部审计主管、资金结算中心会计师;自2003年4月至2008年11月担任北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司财务部经理。

邱女士于1995年7月毕业于华东交通大学会计专业,获得经济学学士学位。邱女士于2007年2月获得由北京市人事局颁发的高级会计师资格。

截至本公告日期,邱女士未直接持有本公司股份,其通过丰众1号资管计划间接持有本公司股份170,284股。邱女士与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关係。邱女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,并已经上海证券交易所对其任职资格审核无异议。