意见反馈

中国通号 关於国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告

2018-06-21 20:26:00

2017年,国家审计署对中国铁路通信信号股份有限公司(「本公司」)控股股东中国铁路通信信号集团有限公司(「中国通号集团」)2016年度财务收支情况进行了审计,本公司作为中国通号集团附属公司接受了相关审计。

国家审计署审计结果表明,中国通号集团强化战略引领,实现了快速发展,实现了高铁相关技术由引进消化吸收到自主创新的突破;深化企业改革,推动了结构调整,推动完善了与主业相关的产业链;完善制度建设,加强资金集中管控,规范重点领域和关键环节管理。审计也发现,中国通号集团在财务管理和会计核算、内部管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在一些问题。

对於本次审计涉及本公司的有关问题,本公司高度重视审计整改工作,成立了以本公司党委书记、董事长为组长的审计整改领导小组,就本次审计发现问题多次召开专题会议研究部署,安排各部门及各单位逐项分析原因,从业务管理和操作执行双重并举,细化整改计划,采取共性问题举一反三、特性问题专项治理相结合的方式,确保整改落实到位。截至2017年底,审计公告中反映的问题已全面落实整改。

本公司将本次审计及发现问题的整改作为提升本公司管理质量和风险防范能力的契机,全面梳理本公司内部管理机制,系统排查各管控环节存在的问题,全方位完善制度、改进流程,打造融合风险管理、内部管控、合规管理的「大合规」一体化体系,持续健全分层次、全覆盖的制度体系,形成管理与监督闭环、责任与权限对等的内控机制,保障本公司持续健康发展。

本次审计发现的问题,对本公司整体经营业绩及财务报告没有重大影响。