公告 执行董事辞任及建议选举执行董事

执行董事辞任

中国铁路通信信号股份有限公司(「本公司」,及其附属公司合称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,杨永胜先生因工作调动原因已辞任本公司执行董事职务,自2022年8月8日起生效。

杨永胜先生已确认,彼与董事会及本公司在任何方面并无分歧,且并无有关其辞任的其他事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意。本公司对杨永胜先生在任职期间为本公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

建议选举执行董事

董事会谨此宣佈,于2022年8月8日,董事会已审议通过提名张权先生为本公司第四届董事会执行董事候选人。张权先生的任期将自本公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

在符合公司章程的规定下,张权先生可在任期届满时膺选连任。若张权先生获选举为本公司第四届董事会执行董事,其将与本公司订立服务合同。张权先生任期内的薪酬根据本公司股东大会审议通过的薪酬政策执行。张权先生的薪酬包括岗位工资、绩效薪金、本公司为个人缴存的社会保险及年金等。待其薪酬确定后,本公司会予以披露,具体可参见本公司适时发佈的年度报告及年度股东大会通函。

张权先生的简历及与其选举相关的其他信息的详情载列如下:

张权先生,52岁。自2020年1月至2022年7月,担任中国铁塔股份有限公司(「中国铁塔」,于联交所上市,股份代号:0788)副总经理;自2016年9月至2020年1月,担任中国铁塔山东省分公司党委书记、总经理;自2014年8月至2016年9月,担任中国铁塔山东省分公司总经理。自2012年2月至2014年8月,担任中国联合网络通信有限公司云南省分公司副总经理、党委委员;自2008年11月至2012年2月,历任中国联合网络通信有限公司临沂市分公司总经理、党委书记。自2006年6月至2008年11月,历任中国网络通信集团公司山东省分公司网络运维部主任、临沂市分公司总经理、党委书记。自2002年10月至2006年6月,历任山东省通信公司计划建设部副主任、无线通信事业部副总经理等职务。自2001年1月至2002年10月,历任山东省电信公司威海市分公司副总经理、党委委员、纪委书记。

张权先生于1992年7月毕业于北京邮电学院(现更名为北京邮电大学),获通信工程专业学士学位;于2002年7月毕业于北京邮电大学,获电子与信息工程专业硕士学位。张权先生为高级工程师。

除上文所述外,于本公告日期,张权先生确认:(i)概无于过去三年于任何在香港或海外的上市公司担任其他董事职位,亦概无于本集团担任其他职位;(ii)与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;(iii)概无于本公司或其相联法团(定义见《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中拥有任何权益;及(iv)概无任何其他有关彼获委任的事宜须知会本公司股东,亦无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的任何规定须予披露的任何资料,没有其他须提请本公司股东或联交所注意的事宜。载有(包括其他事项)建议选举执行董事的详情及股东大会通告的通函将于切实可行的情况下尽快向本公司股东派发。