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委任联席公司秘书及授权代表

2022-07-15 00:00:00

兹提述中国铁路通信信号股份有限公司(「本公司」)日期为2022年4月19日的公告,内容有关联席公司秘书辞任。

董事会宣佈,李连清先生(「李先生」)已获委任为本公司之联席公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下本公司之授权代表,自2022年7月15日起生效。

李先生的简历详见如下:

李连清先生,53岁,自2022年5月起任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委,2022年6月起任本公司党委常委、总会计师。李先生自2017年11月至2022年5月任中国机械科学研究总院集团有限公司党委委员、总会计师,2017年2月至2017年11月任机械科学研究总院总会计师。2012年8月至2017年2月任中国钢研科技集团公司集团副总会计师兼战略发展部主任,2007年9月至2012年8月任中国钢研科技集团公司集团副总会计师兼财务部主任。1999年1月至2007年9月历任安泰科技股份有限公司财经部副部长、财经部部长、财务负责人、计划财务部部长、财务总监、公司总裁助理、党委委员。1998年12月至1999年1月任冶金部钢铁研究总院财经处副处长。1993年9月至1998年12月任北京冶钢经济技术开发总公司(冶金工业部资产评估中心)会计师。1992年7月至1993年9月历任冶金工业部钢铁研究总院助理会计师、国有资产管理办公室副主任。

李先生毕业于中央财经大学会计学专业,获管理学博士学位。李先生为正高级会计师。

除上文所披露外,于本公告日期,李先生未直接或间接持有本公司股份;与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关係。

考虑到李先生长期在先进制造及智能制造行业工作并担任同业公司的总会计师等重要职务,熟悉高端制造行业的发展规律,拥有丰富的财务管理、资本运作等从业经验,本公司认为委任李先生为联席公司秘书符合本公司及股东的整体利益。鑑于李先生尚未具备上市规则第3.28条所规定的相关资格,本公司已向香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)提出申请,且已于近期获得香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定。李先生的豁免期自其获委任为本公司联席公司秘书之日起为期三年,自2022年7月15日起至2025年7月14日止(「豁免期」)。豁免期内,李先生将与本公司另一名现任公司秘书魏伟峰博士(「魏博士」)作为联席公司秘书共同履行职责。魏博士之履历详情载列如下:

魏伟峰博士,60岁。魏博士现任方圆企业服务集团(香港)有限公司董事及集团行政总裁。魏博士拥有超过三十年专业执业及高层管理经验,包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等,其中绝大部份经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。

魏博士为香港公司治理公会(原称为:香港特许秘书公会)资深会员、英国特许公司治理公会(原称为:英国特许秘书及行政人员公会)资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。

魏博士持有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉普顿大学法律(荣誉)学士学位、香港理工大学企业融资硕士学位以及上海财经大学金融经济学博士学位。

香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的条件为:(i)魏博士须于豁免期内作为联席公司秘书协助李先生;及(ii)倘本公司严重违反上市规则,该豁免可被撤回。

于豁免期届满前,本公司将会致力于向香港联交所证明,受益于魏博士的协助,李先生在豁免期内已取得上市规则第3.28条的有关经验,且有能力履行其公司秘书职责,从而无需取得进一步豁免。