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2021年度股东大会补充通知

2022-06-13 00:00:00

招商银行股份有限公司(「本公司」)于2022年5月27日发佈了(其中包括)招商银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会(「2021年度股东大会」、「股东大会」)的通知(「通知」)。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,作为持有本公司3%以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品的实际拥有人,和谐健康保险股份有限公司代表和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品在2022年6月8日提出《关于选举沈喆頲先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》并书面提交本公司董事会,提请股东大会选举沈喆頲先生为招商银行第十二届董事会非执行董事。按照有关规定,本公司董事会将上述事项提交股东大会审议。有关详情,请参阅本公司日期为2022年6月14日的补充通函。

鑑于以上情况,现将召开2021年度股东大会的具体事项补充通知如下:

兹通告招商银行股份有限公司(以下简称「本公司」或「招商银行」)董事会定于2022年6月29日(星期三)召开本公司2021年度股东大会(以下简称「本次会议」)。除上述增加临时提案,本公司日期为2022年5月27日的原股东大会通知的其他事项不变。

普通决议案

1.2021年度董事会工作报告;

2.2021年度监事会工作报告;

3.2021年度报告(含经审计之财务报告);

4.2021年度财务决算报告;

5.2021年度利润分配方案(包括宣派末期股息);

6.关于聘请2022年度会计师事务所的议案;

7.2021年度关联交易情况报告;

8.2022-2024年资本管理中期规划;

9.00关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案;

9.01选举缪建民先生为本公司非执行董事;

9.02选举胡建华先生为本公司非执行董事;

9.03选举付刚峰先生为本公司非执行董事;

9.04选举周松先生为本公司非执行董事;

9.05选举洪小源先生为本公司非执行董事;

9.06选举张健先生为本公司非执行董事;

9.07选举苏敏女士为本公司非执行董事;

9.08选举孙云飞先生为本公司非执行董事;

9.09选举陈冬先生为本公司非执行董事;

9.10选举王良先生为本公司执行董事;

9.11选举李德林先生为本公司执行董事;

9.12选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事;

9.13选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事;

9.14选举刘俏先生为本公司独立非执行董事;

9.15选举田宏启先生为本公司独立非执行董事;

9.16选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事;

9.17选举史永东先生为本公司独立非执行董事;

10.00关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案;

10.01选举罗胜先生为本公司股东监事;

10.02选举彭碧宏先生为本公司股东监事;

10.03选举吴珩先生为本公司股东监事;

10.04选举徐政军先生为本公司外部监事;

10.05选举蔡洪平先生为本公司外部监事;

10.06选举张翔先生为本公司外部监事。

特别决议案

11.关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案;

12.关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案。

补充普通决议案

13.关于选举沈喆頲先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案。