中国宝丰国际二零一八年五月二十五日举行之股东周年大会的表决结果

中国宝丰（国际）有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载於二零一八年四月二十三日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下：

普通决议案 票数（百分比）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一七

年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报

表、董事（「董事」）与核数师报告。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

2(A). 重选高建军先生为执行董事。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

2(B). 重选郭学文先生为独立非执行董事。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

2(C). 重选田耕熹博士为独立非执行董事。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

3. 授权本公司董事会（「董事会」）厘定各董事之酬

金。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

4. 续聘执业会计师德勤? 关黄陈方会计师行为本

公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

5. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过

於通过本决议案当日已发行股份总数20%之额

外(i)本公司股本中之股份（「股份」）；(ii)可转

换为股份之证券；或(iii)可认购任何股份或该

等可转换证券之购股权、认股权证或类似权利。 252,602,000 (99.9913%) 22,000 (0.0087%)

6. 授予董事一般授权以购回不超过於通过本决议

案当日已发行股份总数10%之股份。 252,624,000 (100%) 0 (0%)

7. 藉加入不超过本公司购回股份数目而扩大授予

董事配发、发行及处理股份之一般授权。 252,602,000 (99.9913%) 22,000 (0.0087%)

附注：

(a) 由於第1项至第7项决议案均获得大部分票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为567,696,000股。

(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为567,696,000股。

(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

(e) 概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(f) 概无股东於本公司日期为二零一八年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司的香港股份过户登记分处联合证劵登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。