2023年度董事会工作报告 2023年度监事会工作报告 截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告 2023年年度报告 续聘2024年度境内审计机构 续聘2024年度H股审计机构及年度股东大会通告

此乃要件请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应咨询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下所有中创新航科技集团股份有限公司股份出售或转让，应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人，或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商，以便转交买主或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CALB Group Co. Ltd.中创新航科技集团股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3931) 2023年度董事会工作报告 2023年度监事会工作报告 截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告 2023年年度报告 续聘2024年度境内审计机构 续聘2024年度H股审计机构及年度股东大会通告 本公司谨订于2024年6月28日（星期五）下午二时正假座中国常州市金坛区江东大道1号中创新 航科技集团股份有限公司VIP1会议室举行年度股东大会。年度股东大会通告载于本通函第17至 18页。 欲委任代表出席年度股东大会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。 代表委任表格须尽快且无论如何不得迟于年度股东大会指定举行时间24小时前（即2024年6月27日（星期四）下午二时正前）或其任何续会（视情况而定）指定举行时间24小时前交回本公司的H 股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。　阁下填妥及交回代表委任表格后，仍可依愿亲身出席年度股东大会或其任何续会，并于会上投票。 2024年6月7日目录 页次 释义....................................................1 董事会函件.................................................3 附录一年度股东大会处理事务........................................6 附录二2023年度董事会工作报告.....................................8 附录三2023年度监事会工作报告.....................................14年度股东大会通告.............................................17 – i –释 义 于本通函中，除文义另有所指外，本通函下列词汇具有以下涵义： 「年度股东大会」指本公司将于2024年6月28日（星期五）下午二时正假座中国常州市金坛区江东大道1号中创新航科技集团 股份有限公司VIP1会议室召开的年度股东大会，或其任何续会 「公司章程」指本公司现行生效的公司章程 「董事会」指本公司的董事会 「本公司」、「公司」 指 中创新航科技集团股份有限公司，其H股于联交所或「我们」上市，股份代号为3931「《公司法》」指《中华人民共和国公司法》 「董事」指本公司的董事 「内资股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购及缴足 「本集团」指本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港元交易并于联交所主板上市「H股股东」 指 H股持有人 「香港」指中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」指2024年6月7日，即付印前就确定本通函所载若干资料的最后实际可行日期 –1–释义 「上市规则」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「中国」指中华人民共和国 「人民币」指中国法定货币人民币 「股份」指本公司已发行股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股「股东」指本公司股东 「联交所」指香港联合交易所有限公司 「附属公司」指具有上市规则赋予该词的相同涵义 「监事」指本公司的监事 「监事会」指本公司的监事会 「%」指百分比 –2–董事会函件 CALB Group Co. Ltd.中创新航科技集团股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3931)执行董事：注册办事处： 刘静瑜女士（董事长、执行董事兼总裁）中国 戴颖先生（执行董事、高级副总裁兼联席公司秘书）江苏省常州市 非执行董事：金坛区周胜先生江东大道1号张国庆先生 李云祥先生中国总部及主要营业地点： 中国 独立非执行董事：江苏省吴光权先生常州市王苏生先生金坛区陈泽桐先生江东大道1号 香港主要营业地点： 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 敬启者： 2023年度董事会工作报告 2023年度监事会工作报告 截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告 2023年年度报告 续聘2024年度境内审计机构 续聘2024年度H股审计机构及年度股东大会通告 –3–董事会函件绪言 本人谨代表董事会邀请　阁下出席将于2024年6月28日（星期五）下午二时正假座 中国常州市金坛区江东大道1号中创新航科技集团股份有限公司VIP1会议室举行的年度股东大会。本通函旨在向　阁下提供年度股东大会通告以及使　阁下就投票赞成或反对将在年度股东大会上提呈的决议案作出明智决定合理所需的资料。 年度股东大会审议事项年度股东大会审议事项的详情载于本通函第17至18页。 于年度股东大会上提呈以供审议批准的议案包括(1)关于本公司2023年度董事会 工作报告的议案；(2)关于本公司2023年度监事会工作报告的议案；(3)关于本公司截 至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告的议案；(4)关于本公司 2023年年度报告的议案；(5)关于续聘本公司2024年度境内审计机构的议案；及(6)关于 续聘本公司2024年度H股审计机构的议案。上述议案均为普通决议案。 为使　阁下能够进一步了解将在年度股东大会上提呈的议案，并取得作出决定所需的充足资料，我们在本通函附录中向股东提供详细资料，包括将在年度股东大会上审议的议案的资料及说明。 年度股东大会通告 本公司谨订于2024年6月28日（星期五）下午二时正假座中国常州市金坛区江东大 道1号中创新航科技集团股份有限公司VIP1会议室举行年度股东大会，以审议并酌情批准上述议案。年度股东大会通告载于本通函第17至18页。 代表委任表格随函附奉年度股东大会适用的代表委任表格。该代表委任表格亦刊登于联交所网站( www.hkexnews.hk)及本公司网站( www.calb-tech.com)上。无论　阁下是否拟出席年度股东大会，务请按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，并不迟于年度股东大会指定举行时间24小时前（即2024年6月27日（星期四）下午二时正前）或其任何续会指定 –4–董事会函件 举行时间24小时前交回本公司的H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席年度股东大会并于会上投票，在此情况下，代表委任表格将被视为已撤销论。 暂停办理股份过户登记手续 本公司将于2024年6月25日（星期二）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，以厘定H股股东出席年度股东大会并于会上投票的权利，期间不会办理任何H股股份过户登记手续。为符合资格出席年度股东大会并于会上投票，H股股东应将所有过户文件连同有关股票最迟于2024年6月24日（星期一）下午四时三十分前送交本公司的H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。 以投票方式表决 根据上市规则第13.39(4)条，除会议主持人以诚实信用的原则做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，提呈股东大会供股东表决的任何决议案必须以投票方式进行表决。因此，提呈年度股东大会表决的决议案将以投票方式表决。年度股东大会后，本公司将根据上市规则第13.39(5)条规定的方式公布投票结果。 于投票表决时，各亲身出席或由受委代表或（如股东为法团）获正式授权的代表代为出席的股东就其为持有人的每股缴足股份拥有一票投票权。享有多于一票投票权的股东毋须行使全部投票权，亦毋须以同一方式尽投其票。 此致 列位股东　台照承董事会命中创新航科技集团股份有限公司 董事长、执行董事兼总裁刘静瑜谨启 2024年6月7日 –5–附录一年度股东大会处理事务 一、2023年度董事会工作报告 有关本公司2023年度董事会工作报告的内容，请参见本通函附录二。 二、2023年度监事会工作报告 有关本公司2023年度监事会工作报告的内容，请参见本通函附录三。 三、截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告有关本公司截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告的内容，请参见本公司于2024年4月30日在联交所网站( www.hkexnews.hk)及本公司网站( www.calb-tech.com)发布的本公司2023年年度报告中的独立核数师报告、合并损益 表、合并损益及其他全面收益表、合并财务状况表、合并权益变动表、合并现金流量 表、合并财务报表附注及财务摘要。 四、2023年年度报告 有关本公司2023年年度报告的内容，请参见本公司于2024年4月30日在联交所网站( www.hkexnews.hk)及本公司网站( www.calb-tech.com)发布的本公司2023年年度报告。 五、续聘本公司2024年度境内审计机构 董事会建议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度境内 审计机构，任期至本公司下一届年度股东大会结束时为止，并提请股东大会授权董事会，董事会转授权本公司管理层厘定境内审计机构2024年度的审计费用。 –6–附录一年度股东大会处理事务 六、 续聘本公司2024年度H股审计机构 董事会建议继续聘请罗申美会计师事务所为本公司2024年度H股审计机构，任期至本公司下一届年度股东大会结束时为止，并提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权本公司管理层厘定H股审计机构2024年度的审计费用。 上述六项议案已经公司董事会或监事会审议通过，董事会或监事会认为，上述议案符合本集团及股东的整体利益，建议股东投票赞成上述议案。上述议案现以普通决议案方式提请年度股东大会审议批准。 –7–附录二2023年度董事会工作报告公司2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会在各股东的大力支持下，认真履行《公司法》、《上市规则》 等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2023年度的工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023年，公司各领域全面发力，实现持续高速发展。公司动力电池装机量稳居中国前三，单月装机量进入全球前四，支持重点客户全系车型首发，国际市场取得新突破；储能业务倍数级增长，实现多家战略客户的批量交付；船用、工程机械、轨道交通等领域取得新增长并形成示范效应，全球已有超过1000条船搭载公司产品，中远海运700TEU级长江干线纯电动集装箱船在扬州投入运营，作为我国首批绿色零碳智能电动化试点船型，采用创新换电模式，实现在长江全程纯电航行；作为国家战略性新兴产业，低空经济是未来产业发展新的增长引擎，公司针对低空出行开发的高镍╱硅体系电池，在保证高功率、高快充能力的同时，实现轻量化和安全性能的跨越式提升。 与此同时，公司在技术和产品研发方面完成一系列重点技术突破，发布6C超充大圆柱电池，率先推出高能效、超长寿命314Ah储能电池并实现了量产交付，引领行业创新升级，持续为行业健康生态做贡献。 根据罗申美会计事务所出具的截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表，报告期内，公司总资产为人民币1054.29亿元，同比上一年度增长16.5%，净资产为人民币463.86亿元，同比上一年度增长11.6%。公司实现收入约人民币270.06亿元，同比上一年度增长32.5%，该增长主要得益于公司产能释放，产品线不断丰富，动力电–8–附录二2023年度董事会工作报告 池市场核心客户合作黏性持续增强，配套客户进一步多元化，储能系统各细分领域头部客户战略合作，销售实现快速增长。 二、报告期内董事会主要工作 （一）董事会成员信息 截至2023年年末，公司第一届董事会成员为：执行董事、董事长刘静瑜女士，执行董事戴颖先生，非执行董事周胜先生、张国庆先生、李云祥先生，独立非执行董事吴光权先生、王苏生先生、陈泽桐先生。 （二）董事会会议情况 2023年度，公司董事会召集召开股东大会6次，召开董事会8次；董事会各 专门委员会共召开8次会议，其中：提名委员会召开会议1次，审计委员会召开会议5次，薪酬委员会召开会议2次。会议对公司重大事项及时做出决议并积极组织实施，维护了公司和全体股东的利益。现将董事会主要工作汇报如下： 1、公司第一届董事会第十九次会议于2023年3月28日召开，审议通过 了《公司2023年度经营计划报告》、《公司2022年年度业绩公告及截至 2022年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告》等议案。 2、公司第一届董事会第二十次会议于2023年4月24日召开，审议通过了 《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度环境、社会及管治报告》等议案。 3、公司第一届董事会第二十一次会议于2023年6月6日召开，审议通过 了《关于修订董事会薪酬委员会职权范围的议案》、《关于续聘公司 2023年度境内审计机构的议案》等议案。 4、公司第一届董事会第二十二次会议于2023年8月29日召开，审议通过 了《截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告》、《关于修订公司章程的议案》等议案。 –9–附录二2023年度董事会工作报告 5、公司第一届董事会第二十三次会议于2023年9月27日召开，审议通 过了《公司2023年中期报告》、《关于为子公司香港公司提供担保的议案》等议案。 6、公司第一届董事会第二十四次会议于2023年11月3日召开，审议通过了《关于公司现有股东及公司高级管理人员受让员工持股平台股份并终止2021年股权激励计划的议案》。 7、公司第一届董事会第二十五次会议于2023年12月1日召开，审议通过了《关于投资扩建中创新航科技（欧洲）有限公司锂离子动力电池及储能电池生产线（欧洲基地一期）项目的议案》。 8、公司第一届董事会第二十六次会议于2023年12月18日召开，审议通 过了《关于签署<2024年度销售框架协议>的议案》、《关于签署<2024年度委托加工框架协议>的议案》、《关于签署<2024至2026年度工程建设框架协议>的议案》等议案。 （三）股东大会召开情况 1、公司2023年第一次临时股东大会于2023年1月18日召开，审议通过了《关于与锂电洛阳就2023年度交易签署<2023年度委托加工框架协议>的议案》、《关于公司政府补助会计政策变更的议案》等议案。 2、公司2023年第二次临时股东大会于2023年1月31日召开，审议通过了 《关于续聘公司2022年度境内审计机构的议案》、《关于聘请公司2022年度境外审计机构的议案》等议案。 3、公司2022年度股东大会于2023年6月30日召开，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司截至2022年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告》等议案。 4、 公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次H股股东大会、2023 年第一次内资股股东大会于2023年12月1日召开，分别审议通过了 《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》等议案。 –10–附录二2023年度董事会工作报告 （四）重点专项工作开展情况 1、市场开拓取得新突破 2023年，公司业务持续领先发展，市场开拓取得新突破。 乘用车市场：已累计配套总量超过140万辆新能源汽车。在纯电领域，除经济型乘用车市场外，在中高端乘用车市场装机量亦实现大幅增长，向小鹏、蔚来全系车型交付快充产品，向沃尔沃全新全球车型量产交付；在新客户开拓方面，新增上汽、北汽等客户新车型的同时，配合多家国际客户完成高能量快充产品的技术开发，获得客户的高度认可；在混动领域，公司市占率快速提升，装机量同比增长四倍，实现多家主流车企多个混动平台新车型定点，为后续混动市占率提升奠定坚实基础。 商用车市场：已实现市场主流产品全覆盖，完成微面、微卡、小卡、轻卡、重卡、专用车、客车等全部车型的全面配套和批量交付。在轻型商用车领域，全面配套交付行业主流车型；在重卡及专用车领域，公司已与三一集团、徐工集团、陕汽重卡、三环汽车等客户在自卸车、搅拌车、牵 引车及装载机、挖掘机等方面进行合作；在国际市场方面，商用车领域交付量实现翻倍增长，持续新增欧洲、澳洲、亚洲等多个大巴项目的交付。 储能市场：实现倍数级业绩增长，与「五大六小」等电力集团建立了直接的合作关系，并且与国家电投、中核汇能、中国能建、三峡新能源、中国电气装备集团等实现了战略合作，多个储能电站项目采用公司产品并实现投运并网；与系统集成商、风电、光伏等领域头部客户签订了战略合作协议，实现长期稳定供货关系，市场占有率及排名进一步提升；储能电站业务实现突破，完成了完整的业务体系搭建，并首次完成两个独立储能电站项目竞配成功；在工商业储能、户用储能细分领域，通过全场景的标准化储能产品和解决方案的推出，完成市场布局，为下一步市场高速增长奠定了坚实的基础。 –11–附录二2023年度董事会工作报告 2、国际化布局高效推进 2023年公司实现欧洲产业布局高质量推进，获评纳入葡萄牙国家利 益项目(PIN)，厂房设计、土地及其他配套资源按计划落实，且已获得葡萄牙项目环评批准文件，为全面开工建设奠定良好基础。同时，结合市场需求，公司在东盟地区新进行产业布局，多渠道、多模式满足国际客户需求。 （五）公司治理和规范运作方面 2023年公司持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控 制监督检查，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现重要缺陷和重大缺陷问题。 在过去的一年里，董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议案，对公司发展战略、重大投融资、内部控制等事项进行了科学民主决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。 三、2024年董事会工作重点 围绕公司2024年度经营计划，公司董事会2024年将着重关注和开展下列工作： 1、技术与产品创新 致力于在先进材料、先进制造技术、高性能电池及系统技术、新型电池、 电池全生命周期管理等多维度持续技术创新并保持领先，确保产品在应用领域的竞争优势。 2、市场与客户开拓 公司围绕全球领先的战略目标，致力于为以动力、储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。 乘用车市场方面，基于细分市场的差异化策略优化战略布局，构建立体化市场体系，在继续深拓国内市场的同时发力国际市场。 –12–附录二2023年度董事会工作报告 商用市场方面，进一步深化全面布局，持续深耕轻型商用车、新能源重卡、客车以及工程机械等细分市场，提升与商用车行业头部整车企业合作深度； 大力开拓船舶、轨道交通、矿山矿用等新兴市场。 储能市场方面，继续重点布局新能源发电侧、电网侧、用户侧等细分市场，与「五大六小」电力集团、系统集成商、风电、光伏等各细分领域的头部企业建立更加深入、长期的战略合作，确保实现储能出货量的再次倍数级增长。 3、国际化布局 围绕国际化战略目标，公司将从产能、市场、供应链等维度进一步加快国际化战略布局。产能方面，将继续以行业领先的速度和质量，对效率、成本等进行多方面管控，实现快速量产，保障国际客户如期交付。市场方面，已具备动力电池全球交付的配套能力，将进一步与全球头部优秀企业深入合作。借助新的海外平台，提升公司海外综合服务能力、市场竞争力及国际知名度，将技术优势和产能优势转化为对全球的市场的影响力。供应链方面，与现有合作伙伴紧密合作，共同创新、共同提效降本，持续开发全球合作；同时与全球合作伙伴所在区域本土产业链密切对接，拓展产业协同，为区域经济发展做贡献。 –13–附录三2023年度监事会工作报告公司2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《上市规则》等 法律法规和《公司章程》规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高管人员履行职责情况进行监督，维护了股东合法权益。现将2023年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会召开情况 2023年公司监事会共召开了2次会议。 1、公司第一届监事会第四次会议（年度会议）于2023年3月28日召开，审 议通过了《2022年度监事会工作报告》、《公司2022年年度业绩公告及截至2022年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报告》、 《关于2023年度申请综合授信额度的议案》等议案。 2、公司第一届监事会第五次会议于2023年8月29日召开，审议通过了 《截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告》、《关于修订监事会议事规则的议案》等议案。 （二）监事会成员列席会议情况 2023年，监事会成员见证了公司8次董事会、6次股东大会的召开，参与公 司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会会议召开程序的合法合规。 （三）监事会监督公司经营情况 2023年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运 作等情况，监督公司董事会和经理层合规履职，保证了公司经营管理行为的规范性。 –14–附录三2023年度监事会工作报告 二、监事会的独立意见 （一）依法运作情况 2023年度，公司监事会成员通过见证公司董事会及股东大会的召开，对股 东大会、董事会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况 及董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。 监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，内部控制制度健全完善，形成了完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2023年的工作中，为公司发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，公司财务制度健全，财务运作规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；监督公司财务管理，未发现公司财务管理中的违规和违法行为。 （三）检查公司投资情况 公司建立了相应的投资决策管理机制，科学严谨，审慎决策，监事会监督了审议决策过程，并关注投资项目的后期实施进展。 对于海外重大投资项目，公司在欧洲产业布局高质量推进，获评纳入葡萄牙国家利益项目(PIN)，厂房设计、土地及其他配套资源按计划落实，且已获得葡萄牙项目环评批准文件，为全面开工建设奠定良好基础。 –15–附录三2023年度监事会工作报告 （四）内部控制情况 2023年，监事会对公司内控管理进行了详细、全面的审核，监事会认为： 公司内部控制体系正在逐步完善，并能得到有效执行，基本达到了公司内部控制的目标，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，未发现重要缺陷和重大缺陷问题。 三、2024年度工作计划 2024年，监事会将继续按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定，重点 计划做好以下几方面的工作： 1.监督公司依法运作情况，督促公司内控体系的完善和有效运行 对公司董事会、管理层的日常管理活动进行监督，重点关注重大合同履行、对外投资、对外担保等活动；检查公司财务情况，针对财务报告、报表中的异常数据进行质询、调查；列席董事会会议，对董事会的召集、召开、表决、议题等过程进行监督。 2.持续关注公司关键指标完成情况，关注运营风险及应对情况 通过经营情况报告，持续关注公司主要经济指标完成情况。 重点关注财务指标的控制，及时提示运营过程中存在的风险，督促公司针对主要风险，制定应对措施，并动态跟踪落实情况。 3. 监督公司H股合规情况，切实维护股东权益 根据有关境内外法律、法规、规范性文件的要求，结合公司经营管理的实际情况，督促公司全年企业管治及合规工作高效运行。 –16–年度股东大会通告 CALB Group Co. Ltd.中创新航科技集团股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3931)年度股东大会通告 兹通告中创新航科技集团股份有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月28日（星期五）下午二时正假座中华人民共和国常州市金坛区江东大道1号中创新航科技集团股份 有限公司VIP1会议室举行年度股东大会（「年度股东大会」）。于会上将审议及批准下列决议案： 普通决议案 1.关于本公司2023年度董事会（「董事会」）工作报告的议案 2.关于本公司2023年度监事会工作报告的议案 3.关于本公司截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表与核数师报 告的议案 4.关于本公司2023年年度报告的议案 5.关于续聘本公司2024年度境内审计机构的议案 6. 关于续聘本公司2024年度H股审计机构的议案 承董事会命中创新航科技集团股份有限公司 董事长、执行董事兼总裁刘静瑜中国常州 2024年6月7日 于本通告日期，董事会成员包括执行董事刘静瑜女士及戴颖先生；非执行董事周胜先生、张国庆先生及李云祥先生；独立非执行董事吴光权先生、王苏生先生及陈泽桐先生。 –17–年度股东大会通告 附注： 1. 本公司将于2024年6月25日（星期二）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股 份过户登记手续，以厘定本公司股东出席年度股东大会并于会上投票的权利，期间不会办理任何股份过户登记手续。为符合资格出席年度股东大会并于会上投票，所有过户文件连同有关股票最迟须于2024年6月24日（星期一）下午四时三十分前送交本公司的H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。 2.任何有权出席上述通告所召开之大会并于会上投票之股东，均有权委派一名或以上受委代表代其出席大会，并代其投票。受委代表毋须为本公司股东。如委派一名以上的代表，则须指明每一名受委代表所代表的股份数目。 3.代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明的相关授权书或 授权文件副本，最迟须于年度股东大会指定举行时间24小时前（即于2024年6月27日（星期四）下午二时正前）或其任何续会指定举行时间24小时前送达本公司之H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席年度股东大会或其任何续会（视情况而定）并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视为已撤销论。 4.根据上市规则第13.39(4)条，上文所载决议案将以投票方式表决。倘本公司主席以诚实信用的原则 做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案投票，则有关决议案将以举手方式表决。 5.倘为任何本公司股份（「股份」）的联名持有人，任何一位联名持有人可就该股份（无论亲自或透过受委代表）投票，犹如其为唯一有权投票者，惟倘多于一位该等联名持有人出席年度股东大会，则优先者（无论亲自或透过受委代表）投票后，其他联名持有人之投票将不获接纳，就此而言，优先权乃按其就联名持有有关股份于股东名册的排名次序而定。 6.本通告之中文译本仅供参考，中英文本如有歧义，概以英文本为准。 7.除文义另有所指外，本通告所用词汇与本公司日期为2024年6月7日（星期五）的通函所界定者具有相同涵义。 –18–