兹提述金界控股有限公司(「本公司」)日期为二零二零年三月二十三日的通函(「通函」)及股东週年大会(「 股东週年大会」)通告(「 通告」)及代表委任表格(「 代表委任表格」),内容有关本公司于二零二零年四月二十四日(星期五)上午十时正于香港湾仔港湾道18号中环广场35楼雷格斯会议中心(「会场」)举行的股东週年大会。除另有指明外,本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。
经考虑本公司须在二零二零年六月三十日或之前举行股东週年大会的法定责任、未来数月疫情的不确定性及短期内延期召开股东週年大会的实际困难,本公司决定如期举行股东週年大会。
因应证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所有限公司于二零二零年四月一日颁佈的《有关在《预防及控制疾病(禁止羣组聚集)规例》实施下召开股东大会的联合声明》内所述的指引,本公司将在股东週年大会实施下列预防措施,以确保出席股东週年大会的股东及参与者的安全:
(i) 各出席股东週年大会的人士(包括但不限于股东或委任代表或公司代表)必须于会场入口处接受体温检测。任何人士若体温超过摄氏37.3度或有任何类似流感徵状或身体不适,将不得进入会场;
(ii) 各出席人士(包括但不限于股东或委任代表或公司代表)须在会场内任何时间佩戴口罩;
(iii) 任何人士如在股东週年大会前14天内曾经离开香港(「 近期外游纪录」)、须接受与新型冠状病毒相关的检疫或自我隔离,或与任何正接受检疫者或有近期外游纪录者有紧密接触的人士,均不可出席股东週年大会;
(iv) 会场的座位安排将在合理可行的情况下,尽量扩阔各出席人士之间的距离;(v) 提供酒精搓手液;
(vi) 为减少会场的人数,出席人数(包括非股东与会者)将有所限制,以避免过度拥挤;
(vii) 假若任何出席人士拒绝接受任何上述措施,本公司将会保留权利,拒绝该等人士参与股东週年大会;
(viii) 会场内外设置投票表格收集箱。本公司鼓励股东将填妥的投票表格直接放入投票箱内;及
(ix) 本公司不会在股东週年大会派发礼品或提供餐饮服务。
本公司强烈建议股东委任股东週年大会主席作为其委任代表就决议案进行表决,而无需亲身出席股东週年大会。
代表委任表格可于本公司网站www.nagacorp.com 或香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk下载。代表委任表格须尽快且无论如何不迟于股东週年大会(或其任何续会)指定举行时间48小时前,交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼),方为有效。
至于其股份存放于中央结算及交收系统的非登记持有人,本公司强烈建议他们向其经纪行或保管人发出指示,以透过香港中央结算(代理人)有限公司进行投票。
除本公告所述的预防措施外,通函、通告及代表委任表格中的所有资料保持不变。