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公告 - 变更董事会秘书及联席公司秘书

2020-05-08 00:00:00

中国国际金融股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,因工作调动原因,徐翌成先生(「徐先生」)不再担任本公司董事会秘书及联席公司秘书职务,自2020年5月8日起生效。孙男先生(「孙先生」)获董事会委任为本公司董事会秘书及联席公司秘书以接替徐先生。孙先生的任期自2020年5月8日其董事会秘书之职务于中国证券监督管理机构备案之日起生效。周佳兴先生(「周先生」)将继续担任本公司另一名联席公司秘书,协助孙先生履行公司秘书职责。

孙先生简历如下:

孙男先生,40岁,现任本公司战略发展部负责人、综合办公室负责人。孙先生于2003年7月加入本公司投资银行部,曾担任投资银行全球併购业务负责人、投资银行保荐业务负责人、投资银行业务管理委员会成员、投资银行运营团队成员、战略研究部负责人等职务,在资本运作、研究等方面经验丰富。孙先生于2001年获得清华大学经济学学士学位,于2003年获得清华大学管理学硕士学位。

根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第8.17条的规定,上市发行人必须委任符合上市规则第3.28条规定之公司秘书。上市规则第3.28条规定,上市发行人必须委任联交所根据其学历或专业资格或相关经验认为有能力履行上市发行人公司秘书职能之个别人士为公司秘书。孙先生现时并未具备上市规则第3.28条要求的资格或有关经验。本公司已申请而联交所已授予孙先生豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条之规定,豁免有效期为自委任孙先生为本公司联席公司秘书之日起三年(「豁免期间」)。授出豁免的条件是周先生须于豁免期间协助孙先生,使孙先生能获取有关经验并履行作为联席公司秘书的职务。豁免将于周先生不再协助孙先生时即时撤销,或视乎本公司情况变化而撤回或更改。本公司将于豁免期届满时通知联交所以再审视有关情况。在周先生的协助下,预期于豁免期届满后,孙先生将符合上市规则第3.28条及第8.17条的要求,故将无须再次授予豁免。

徐先生已确认与董事会没有任何意见分歧,亦无任何事项需要提请本公司股东及债权人注意。董事会谨借此机会感谢徐先生担任董事会秘书及联席公司秘书期间对本公司的卓越贡献,并欢迎孙先生成为本公司新任董事会秘书及联席公司秘书。