公告 - 延期召开2020年第一次临时股东大会及延长暂停办理H股股份过户登记手续期间

兹提述中国国际金融股份有限公司(「本公司」)日期为2020年1月3日的2020年第一次临时股东大会(「2020年第一次临时股东大会」)通函及通告,其中载有2020年第一次临时股东大会的时间、地点及将于2020年第一次临时股东大会提请股东批准的决议案等信息。

2020年第一次临时股东大会延期

考虑到近期新型冠状病毒肺炎疫情的发展情况,为落实疫情防控措施,本公司原定于2020年2月17日(星期一)上午9时30分举行之2020年第一次临时股东大会将延期至2020年2月28日(星期五)上午9时30分举行。2020年第一次临时股东大会的地点将维持不变,为中国北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅。

延长暂停办理H股股份过户登记手续期间

为确定有权出席2020年第一次临时股东大会的H股股东名单,2020年第一次临时股东大会暂停办理H股股份过户登记手续期间原为2020年1月18日(星期六)至2020年2月17日(星期一)(首尾两天包括在内)。由于2020年第一次临时股东大会延迟,本公司暂停办理H股股份过户登记手续的截止日期将由至2020年2月17日(星期一)延长至2020年2月28日(星期五)(包括最后一天)。

委任代表表格

除上述变更外,本公司于2020年1月3日发佈的2020年第一次临时股东大会之委任代表表格(「委任代表表格」)维持不变,并对延期后的2020年第一次临时股东大会而言仍然有效。尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席2020年第一次临时股东大会的股东,须按委任代表表格上列印的指示填妥表格并于延期后的2020年第一次临时股东大会或其任何续会举行时间24小时前(即2020年2月27日(星期四)上午9时30分(北京时间)之前)将其送达(i)本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(如为H股持有人)或(ii)本公司注册办事处,地址为中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层(如为内资股持有人),方为有效。为免疑虑,若股东已经依据委任代表表格上列印的指示填妥及交回委任代表表格,则该等委任代表表格仍然有效,该股东无须再次递交委任代表表格。

此外,为持续配合疫情防控工作、维护本公司股东及投资者的健康安全,本公司建议各位股东通过委任2020年第一次临时股东大会主席代为出席(而非股东亲身现场出席)的方式就有关决议案投票表决。

回执

除上述变更外,本公司于2020年1月3日发佈的2020年第一次临时股东大会回执(「回执」)维持不变,并对延期后的2020年第一次临时股东大会而言仍然有效。为免疑虑,若股东已经依据回执上列印的指示填妥并交回回执,则该等回执仍然有效,该股东无须再次递交回执。

除上文所披露者外,本公司2020年第一次临时股东大会通函及通告中的所有其他资料均保持不变。