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公告 - 疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会及2022年第一次H股类别股东会议相关注意事项

2022-10-18 00:00:00

兹提述中国国际金融股份有限公司(「本公司」)刊发的日期为2022年9月30日的2022年第一次临时股东大会及2022年第一次H股类别股东会议(以下合称(「本次股东大会」)通告、通函(「通函」)及委任代表表格(「委任代表表格」)。除另行界定者外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

本公司将于2022年10月24日(星期一)下午2时正及下午3时正(或紧随2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东会议(或其任何续会)结束后)于中国北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅依次举行2022年第一次临时股东大会及2022年第一次H股类别股东会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势,为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全,同时便于股东行使表决权,本公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下:

1.建议H股股东优先选择填写委任代表表格的方式参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,维护参会股东的健康安全,减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,本公司建议计划参会的H股股东优先通过填写委任代表表格委托2022年第一次临时股东大会及2022年第一次H股类别股东会议主席代为投票的方式,参加本次股东大会。如股东对本次股东大会相关程序及行政事项有任何问题,可发送至本公司投资者关係邮箱investorrelations@cicc.com.cn。本公司将在遵循收购守则、上市规则及╱或其他适用法律、法规及规则的前提下尽可能回答有关问题。为避免疑问,本公司将不会对股东大会上将予审议的议题提供任何其他意见,亦不会提供任何法律或财务意见。

2.现场参会股东请务必严格遵守召开地有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于北京市朝阳区,现场参会股东请务必提前关注并遵守北京市及朝阳区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,除带齐相关参会证明外,请配合以下事项:

(1)鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化,拟现场参会的股东请务必于2022年10月21日(星期五)正午12时前与本公司联繫,确认进入会场的最新防疫要求。

(2)任何出席现场股东大会的人士,请做好个人防护并服从现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,配合完成参会登记、体温检测、健康码和行程码查验及出示必要的核酸检测阴性报告等相关防疫工作。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员,将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按「先签到先入场」的原则入场,以保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。

3.联繫方式

部门:本公司董事会办公室

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

电话:86(10) 6505 1166(分机1433)

传真:86(10) 6505 1156