选举和任命第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事

请参阅瀚华金控股份有限公司（「本公司」）2022年9月29日的通函（「通函」）及2022年10月16日的投票结果公告，内容有关（其中包括）拟选举和任命本公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

第四届董事会董事的选举和任命

董事会欣然宣佈，本公司2022年10月16日召开的2022年第一次临时股东大会通过了关于选举和聘任第四届董事会董事的第1（a）至1（l）条议案。

张军先生、张国祥先生和崔巍岚先生当选为本公司第四届董事会执行董事；刘骄杨女士、刘廷荣女士、王芳菲女士、冯永祥先生和刘博霖先生当选为本公司第四届董事会非执行董事；曹子玮先生、李伟先生、胡耘通先生、徐洪才先生当选为第四届董事会独立非执行董事。

第四届董事会董事的简历及其他相关信息载于通函。截至本公告之日，除本公告另有披露外，该等信息未发生任何变化。

第四届董事会董事的任期自2022年第一次临时股东大会批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四届董事会结束时止。

本公司将与张军先生就其担任执行董事签订服务合同，任期自2022年第一次临时股东大会批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四届董事会结束时止。该任期可由任何一方向另一方发出的书面通知来确定，并可根据《公司章程》和《上市规则》的规定轮值退任及重新委任。根据服务合同的条款，张军先生的薪酬包括不超过人民币68,000元的基本月薪，并有权根据其业绩评估获得年终绩效奖金。该薪酬是参照其在公司的职责和责任以及现行市场条件而确定的，并将由董事会和提名与薪酬委员会不时地进行审查。

本公司将与曹子玮先生、李伟先生、胡耘通先生、徐洪才先生就其担任独立非执行董事签订服务合同，任期自2022年第一次临时股东大会批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四届董事会结束时止。该任期可由任何一方向另一方发出的书面通知来确定，并可根据《公司章程》和《上市规则》的规定轮值退任及重新委任。根据服务合同的条款，曹子玮先生、李伟先生、胡耘通先生、徐洪才先生各自的薪酬包括人民币150,000元（税前）的基本年度津贴。该薪酬是参照其在公司的职责和责任以及现行市场条件而确定的，并将由董事会和提名与薪酬委员会不时地进行审查。

白钦先先生、邓昭雨先生、钱世政先生、吴亮星先生和袁小彬先生于2022年10月16日卸任独立非执行董事之职务。他们各自确认与董事会没有任何分歧，也没有任何与他们退任有关的事项需提请股东注意。

第四届监事会非职工代表监事的选举和任命

董事会亦欣然宣佈，本公司2022年10月16日召开的2022年第一次临时股东大会通过了关于选举和任命第四届监事会监事的第3（a）至3（b）条议案。

何忠华先生和何宇先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

第四届监事会监事的简历及其他相关信息载于通函。截至本公告之日，除本公告另有披露外，该等信息未发生任何变化。

第四届监事会监事的任期自2022年第一次临时股东大会批准任命之日起，即2022年10月16日，至第四届监事会结束时止。

李如平先生和秦涌女士于2022年10月16日卸任监事之职务。他们各自确认与董事会没有任何分歧，也没有任何与他们退任有关的事项需提请股东注意。

选举董事会主席、任命董事会委员会主席和成员以及选举监事会主席

在2022年10月16日召开的董事会会议上，张军先生被选举为董事会主席，以下董事会成员被任命为各委员会的主席和成员：

(1)审计委员会：胡耘通先生（主席）、李伟先生和刘骄杨女士

(2)提名与薪酬委员会：曹子玮先生（主席）、张国祥先生、徐洪才先生

(3)战略投资委员会：李伟先生（主席）、张国祥先生、崔巍岚先生

(4)风险管理委员会：崔巍岚先生（主席）、张国祥先生、刘廷荣女士

董事会希望借此机会热烈欢迎所有董事和监事任职。