更换公司秘书，授权代表及法律程序代理人

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)宣佈张绍辉先生因为本集团内的工作职责变更已辞任本公司之公司秘书,其中一名授权代表(就香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条而言)(「授权代表」),及根据联交所上市规则19.05(2)条及《公司条例》(香港法例第622章)第16部所规定于香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」),自2022年1月1日起生效。张绍辉先生已确认与董事会概无分歧,亦无有关其辞任之事宜须提请本公司股东或联交所注意。董事会藉此机会感谢张绍辉先生对本集团的贡献。

董事会欣然宣佈钟颖鑫女士(「钟女士」)已获委任为本公司之公司秘书,其中一名授权代表及法律程序代理人,自2022年1月1日起生效。

钟女士为香港公司治理公会会员。钟女士毕业于中南经济政法大学法律英语及经济法专业,并获得澳大利亚麦格理大学商学院金融及工商管理硕士学位以及香港都会大学(前称香港公开大学)公司管治硕士学位。钟女士于2020年加入本公司担任董事会秘书办公室副主任及投资者关係总监职务。加入本公司之前,钟女士曾于数家上市公司担任投资者关係、投资业务拓展等职务,拥有丰富的行业及专业经验。董事会藉此机会欢迎钟女士的新委任。